Principaux pays par pertes liées aux escroqueries en crypto-monnaie et origines des escrocs
1. États-Unis
Représente environ 40 % des pertes mondiales liées à la crypto-monnaie, avec plus de 2,5 milliards de dollars perdus dans des escroqueries telles que la fraude à l'investissement et les stratagèmes amoureux. Lionsgate Network
2. Chine
Les systèmes de Ponzi continuent de proliférer dans l'ombre malgré une interdiction officielle de la crypto-monnaie. Des escroqueries majeures, comme PlusToken, ont fraudé des utilisateurs pour des milliards. Lionsgate Network
Les données de Chainalysis suggèrent que la Chine figure parmi les principales origines du trafic d'escroqueries en crypto-monnaie. Comparitech
3. Nigéria
Un foyer pour les escroqueries P2P de Binance, en particulier les rétrofacturations de virements bancaires et les tactiques d'imitation. Il est souvent qualifié de « paradis des escroqueries P2P. » Cryptojokey.com
En Afrique, le Nigéria a signalé plus de 9 500 cas de fraude en crypto-monnaie en 2024, le plus élevé de la région. CoinLaw
4. Inde
Augmentation des cas d'escroqueries en crypto-monnaie à mesure que le P2P devient plus populaire. Les rétrofacturations de portefeuilles et les nouveaux investisseurs avec des connaissances limitées rendent l'Inde de plus en plus vulnérable. Cryptojokey.com
5. Asie du Sud-Est (Philippines, Vietnam, Cambodge, Myanmar)
Augmentation des incidents d'escroqueries amoureuses de type « pig butchering » alimentées par des centres d'appels et des usines d'escroqueries, impliquant souvent la traite des êtres humains. Les victimes perdent des sommes importantes à travers des investissements en crypto manipulés. Lionsgate NetworkWikipedia+1
6. Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni)
Perte collective de 1 milliard d'euros par an à cause des escroqueries, y compris des courtiers fictifs et des arnaques basées sur des deepfakes. Lionsgate Network
Chainalysis cite également le Royaume-Uni et l'Allemagne parmi les principales sources de trafic d'escroqueries en crypto-monnaie. Comparitech
7. Amérique Latine (Brésil, Argentine)
Représentant ensemble environ 12 % des cas d'escroqueries en crypto-monnaie dans le monde, avec une croissance significative observée. L'Argentine a été particulièrement touchée par un scandale de rug-pull de 250 millions de dollars. Lionsgate Networkanalyticsinsight.net
8. Russie
Classée parmi les cinq premiers pays d'où proviennent les activités d'escroqueries en crypto-monnaie, selon Chainalysis. Comparitech
L'Europe de l'Est (y compris la Russie et l'Ukraine) fonctionne comme un tremplin pour des projets frauduleux en crypto ciblant des victimes mondiales. CoinLaw
1. États-Unis
Représente environ 40 % des pertes mondiales liées à la crypto-monnaie, avec plus de 2,5 milliards de dollars perdus dans des escroqueries telles que la fraude à l'investissement et les stratagèmes amoureux. Lionsgate Network
2. Chine
Les systèmes de Ponzi continuent de proliférer dans l'ombre malgré une interdiction officielle de la crypto-monnaie. Des escroqueries majeures, comme PlusToken, ont fraudé des utilisateurs pour des milliards. Lionsgate Network
Les données de Chainalysis suggèrent que la Chine figure parmi les principales origines du trafic d'escroqueries en crypto-monnaie. Comparitech
3. Nigéria
Un foyer pour les escroqueries P2P de Binance, en particulier les rétrofacturations de virements bancaires et les tactiques d'imitation. Il est souvent qualifié de « paradis des escroqueries P2P. » Cryptojokey.com
En Afrique, le Nigéria a signalé plus de 9 500 cas de fraude en crypto-monnaie en 2024, le plus élevé de la région. CoinLaw
4. Inde
Augmentation des cas d'escroqueries en crypto-monnaie à mesure que le P2P devient plus populaire. Les rétrofacturations de portefeuilles et les nouveaux investisseurs avec des connaissances limitées rendent l'Inde de plus en plus vulnérable. Cryptojokey.com
5. Asie du Sud-Est (Philippines, Vietnam, Cambodge, Myanmar)
Augmentation des incidents d'escroqueries amoureuses de type « pig butchering » alimentées par des centres d'appels et des usines d'escroqueries, impliquant souvent la traite des êtres humains. Les victimes perdent des sommes importantes à travers des investissements en crypto manipulés. Lionsgate NetworkWikipedia+1
6. Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni)
Perte collective de 1 milliard d'euros par an à cause des escroqueries, y compris des courtiers fictifs et des arnaques basées sur des deepfakes. Lionsgate Network
Chainalysis cite également le Royaume-Uni et l'Allemagne parmi les principales sources de trafic d'escroqueries en crypto-monnaie. Comparitech
7. Amérique Latine (Brésil, Argentine)
Représentant ensemble environ 12 % des cas d'escroqueries en crypto-monnaie dans le monde, avec une croissance significative observée. L'Argentine a été particulièrement touchée par un scandale de rug-pull de 250 millions de dollars. Lionsgate Networkanalyticsinsight.net
8. Russie
Classée parmi les cinq premiers pays d'où proviennent les activités d'escroqueries en crypto-monnaie, selon Chainalysis. Comparitech
L'Europe de l'Est (y compris la Russie et l'Ukraine) fonctionne comme un tremplin pour des projets frauduleux en crypto ciblant des victimes mondiales. CoinLaw