Le Bureau de contrôle des actifs étrangers du Trésor américain (OFAC) a redésigné l'échange de cryptomonnaies Garantex Europe sur sa liste d'entités sanctionnées.
Dans un avis jeudi, l'OFAC a déclaré avoir redésigné Garantex ainsi que sanctionné son « successeur », Grinex, trois cadres de Garantex et six entreprises basées en Russie et au Kirghizistan pour avoir prétendument facilité des transactions illicites. Selon l'agence gouvernementale, la bourse Garantex a traité plus de 100 millions de dollars liés à des activités illicites depuis 2019.
« Les actifs numériques jouent un rôle crucial dans l'innovation mondiale et le développement économique, et les États-Unis ne toléreront pas l'abus de cette industrie pour soutenir la cybercriminalité et l'évasion des sanctions », a déclaré John Hurley, sous-secrétaire au Trésor pour le terrorisme et le renseignement financier.
« Exploiter les échanges de cryptomonnaies pour blanchir de l'argent et faciliter des attaques par ransomware menace non seulement notre sécurité nationale, mais ternit également la réputation des fournisseurs de services d'actifs virtuels légitimes. »
L'OFAC a initialement sanctionné Garantex en 2022, affirmant que l'échange avait « délibérément ignoré » les exigences relatives à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Selon le bureau, les responsables de Garantex ont créé Grinex comme un moyen de contourner les mesures prises contre l'échange, qui comprenaient la confiscation de 26 millions de dollars en crypto, la saisie de son site Web et l'inculpation de deux cadres.
Les sanctions comprenaient plusieurs adresses de portefeuille pour Bitcoin (BTC), Ether (ETH) et Tron (TRX).
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Le fondateur de Garantex arrêté en Inde
Le ministère américain de la Justice a dévoilé des inculpations contre les dirigeants de Garantex, Aleksandr Mira Serda et Aleksej Besciokov, en mars, entraînant l'arrestation de ce dernier alors qu'il était en vacances en Inde. Il fait face à des accusations de conspiration en vue de commettre un blanchiment d'argent, de conspiration pour violer les sanctions américaines et de conspiration pour exploiter une entreprise de services monétaires non autorisée.
Le 6 août, le tribunal de district des États-Unis pour le district est de la Virginie a ordonné qu'un mandat « corrigé » soit émis pour l'arrestation de Mira Serda. Il était toujours en fuite au moment de la publication, tandis que les autorités américaines offraient jusqu'à 6 millions de dollars en récompenses pour des informations menant à son arrestation ou à l'arrestation d'autres cadres de Garantex.
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