1 Ce n'est pas seulement le retrait d'argent, le dépôt peut également entraîner le gel de la carte. Tant que le compte de l'autre partie (le commerçant) est impliqué dans une fraude, si vous envoyez de l'argent à cette personne, votre carte sera également gelée.

2 Si votre dépôt est gelé, que ce soit par la police locale ou d'autres, vous pouvez vous y rendre et expliquer honnêtement que vous ne faites que trader des cryptomonnaies. Si l'autre partie vous dit d'arrêter, vous pouvez acquiescer et généralement, il n'y aura pas de problème. Si vous ne vous y rendez pas, cela pourrait entraîner un signalement à un système de lutte contre la fraude, ce qui pourrait entraîner le gel de toutes les cartes à votre nom.

3 Si votre retrait est gelé, cela dépend de la situation. Si la police locale vous appelle pour vous demander de venir, vous pouvez y aller. Si vous ne vous y rendez pas, ils peuvent venir vous arrêter. Comme c'est la police locale, il n'y a pas de problème de budget. Si vous y allez et qu'ils vous demandent de rendre l'argent, alors vous le rendez. Une fois que vous avez rendu l'argent, le travail de l'agent est accompli et il ne vous mettra pas dans une situation difficile. Ne dites pas que vous êtes aussi une victime, car cela pourrait être perçu comme une entrave à leur travail et augmenterait les chances qu'ils signalent votre cas au système de lutte contre la fraude, ce qui pourrait entraîner le gel de toutes les cartes à votre nom. Si la police d'une autre région vous appelle pour vous demander de venir, appelez d'abord pour demander des précisions. Expliquez que vous ne faites que trader des cryptomonnaies et que vous avez reçu de l'argent sale sans le savoir. Dites que vous êtes prêt à coopérer pour rendre l'argent et demandez ce que vous devez faire. Vous pouvez dire que vous êtes au travail et que vous n'avez vraiment pas le temps. Si l'on vous dit que vous devez absolument vous rendre là-bas, alors ne vous y rendez pas. Cela pourrait simplement être une affaire traitée à distance nécessitant des fonds, donc cela ne vaut pas la peine de vous déplacer, mais si vous y allez, il se peut qu'ils vous arrêtent directement.

4 Ne cherchez pas à déposer ou retirer de l'argent auprès de commerçants. Par nature, les commerçants sont comme des prostituées, chercher à déposer ou retirer de l'argent auprès d'eux est comme chercher une prostituée, avec un risque élevé d'infection par des maladies sexuellement transmissibles.