Ravinder Kumar, le prétendu fraudeur derrière l'escroquerie de 50 millions de dollars sur Telegram, a dirigé un schéma de Ponzi au nom des affaires de tokens OTC. Voici les détails.
Alors que le monde se concentrait sur la guerre Israël-Iran et son impact sur le marché des cryptomonnaies, une sérieuse escroquerie de 50 millions de dollars sur Telegram a volé des gens.
Une immense fraude over-the-counter (OTC) perpétrée par une plateforme de médias sociaux populaire appelée Telegram a coûté des millions aux investisseurs et à Aza Ventures. Maintenant, des experts en chaîne ont révélé l'homme derrière cela. Discutons-en.
Comment le scam de 50 millions de dollars sur Telegram a-t-il eu lieu ?
Alors que le marché des cryptomonnaies a atteint une valeur de 3 trillions de dollars, le monde entier observe l'industrie. Cependant, au milieu du succès, les escrocs et les pirates informatiques sont également persistants, affectant des traders innocents.
Récemment, l'échange iranien Nobitex a été piraté, et maintenant une escroquerie de 50 millions de dollars sur Telegram a été découverte, montrant comment la sécurité et la connaissance devraient être une priorité absolue pour les utilisateurs.
Selon une analyse de l'analyste crypto, Altcoin Alpha, le fraudeur a créé un accord OTC de niveau 1 et l'a diffusé dans des groupes privés Telegram. L'accord a été diffusé et soutenu par des personnes de confiance et réputées telles que Crypto Wheels et des capital-risqueurs.
De plus, cela offrait jusqu'à 50 % de réduction sur certaines allocations de cryptomonnaies tendances comme Apto, SEI, SWELL et d'autres. Tout s'est bien passé au départ (novembre 2024 - janvier 2025), mais cela s'est rapidement transformé en un schéma de Ponzi crypto de 50 millions de dollars.
Au fil du temps, de plus en plus de personnes rejoignent alors que les membres promeuvent les énormes avantages qu'ils reçoivent. Cependant, ce n'était qu'un schéma de Ponzi où les escrocs payaient les anciens clients avec l'argent du prochain client.
Plus tard, en mai 2025, les signaux d'alerte sont devenus plus évidents mais ont été majoritairement ignorés car ils gagnaient de l'argent.
Enfin, cela s'est effondré en juin 2025 lorsque la distribution des tokens a cessé. Les agents ont disparu et ont fait des excuses comme des problèmes de voyage, de changement, etc. jusqu'à ce que l'escroquerie sur Telegram soit découverte.
Le 19 juin, le courtier en affaires de premier plan Aza Ventures a révélé qu'ils avaient été escroqués. Ils auraient découvert "Source 1" gérant le schéma de Ponzi, et bientôt, d'autres affaires ont été trouvées, faisant de cela un schéma crypto mondial de 50 millions de dollars.
Qui est derrière l'escroquerie de 50 millions de dollars sur Telegram ?
AZA Ventures n'a révélé que l'escroc, Source 1, est d'origine indienne. Ils le gardent secret car ils croient que c'est leur meilleure chance de récupérer l'investissement.
Cependant, quelques experts en chaîne comme Altcoin Alpha, Crypto Sleith, et d'autres ont exposé Ravinder Kumar (fondateur de Self Chain) comme le prétendu escroc du scam de 50 millions de dollars. Notamment, il a nié les allégations et a affirmé qu'il mettrait bientôt à jour la communauté.
Cependant, il n'y a pas de nouvelle mise à jour de leur part au moment de la presse.
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