🫵🫵🫵🫵 quel fonctionnaire russe est impliqué ??
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Un citoyen de New York accusé de blanchiment de 530 millions de dollars en provenance de Russie
Iurii Gugnin, citoyen russe vivant à New York, est accusé d'avoir blanchi plus de 530 millions de dollars de la Russie vers les États-Unis par l'intermédiaire de la société de cryptomonnaie Evita, en violation des sanctions.
Le ministère de la Justice des États-Unis (DOJ) vient de publier un acte d'accusation de 22 chefs d'accusation contre Iurii Gugnin, un citoyen russe de 38 ans résidant à New York, pour des accusations graves de fraude électronique, de fraude bancaire et de blanchiment d'argent par le biais d'activités de cryptomonnaie. L'affaire est considérée comme l'un des plus grands cas de blanchiment d'argent liés à des violations des sanctions contre la Russie.
Le ministère de la Justice des États-Unis (DOJ) vient de publier un acte d'accusation de 22 chefs d'accusation contre Iurii Gugnin, un citoyen russe de 38 ans résidant à New York, pour des accusations graves de fraude électronique, de fraude bancaire et de blanchiment d'argent par le biais d'activités de cryptomonnaie. L'affaire est considérée comme l'un des plus grands cas de blanchiment d'argent liés à des violations des sanctions contre la Russie.
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