Binance a annoncé ce lundi (9) qu'elle avait coopéré avec le Département de la Justice des États-Unis (DOJ) et les autorités de Taïwan pour démanteler l'un des plus grands marchés de drogues du dark web, le marché Incognito.
Selon des informations partagées exclusivement avec BeInCrypto, le site a généré plus de 100 millions de dollars de ventes illicites avant d'être désactivé.
L'activité criminelle sur le dark web a gagné en importance dans le secteur crypto, générant des scandales politiques et des fuites de données sensibles. Malgré cela, les autorités internationales ont intensifié leurs efforts pour réprimer ces activités.
Binance a souligné son rôle central dans l'identification et l'interruption du schéma, en collaborant avec diverses agences pendant la soi-disant Opération RapTor.
Selon le DOJ, l'action a abouti à l'arrestation de 270 individus — parmi les vendeurs, les acheteurs et les administrateurs — dans 10 pays. De plus, plus de 180 armes à feu, 144 kilos de fentanyl et d'autres drogues altérées ont été saisies, ainsi que plus de 200 millions de dollars en espèces et en crypto-actifs.
Kash Patel : Opération Raptor, la répression contre le Fentanyl — Nous allons en Chine continentale, dans les laboratoires et les banques
Le FBI a saisi en seulement 3 mois, suffisamment de Fentanyl pour tuer tout le monde en Amérique et au Canada…
« Le Fentanyl est une drogue synthétisée fabriquée... vous ne le coupez pas à partir d'un… pic.twitter.com/4QTs2CIcXX
— MJTruthUltra (@MJTruthUltra) 28 mai 2025
Binance suit les portefeuilles et aide à arrêter les leaders du marché Incognito
Pour sa part, Binance a mené des enquêtes natives du Web3 sur le marché de la drogue Incognito Market sur le dark web. L'unité de renseignement financier de la bourse, l'Unité de Renseignement Financier (UIF), a identifié les portefeuilles liés au site après avoir rompu des couches de pare-feu et déchiffré des méthodes de blanchiment. Avec ces informations, l'équipe a démasqué les administrateurs clés, qui ont ensuite été arrêtés par les autorités.
« Même avec des outils de confidentialité sophistiqués, chaque transaction crypto laisse une trace numérique — ce qui est de plus en plus vital dans les enquêtes policières d'aujourd'hui. La collaboration transfrontalière et les partenariats public-privé ne sont plus optionnels — ils sont essentiels. À mesure que les affaires de crypto deviennent plus complexes, la coopération mondiale est la solution pour lutter efficacement contre la criminalité », a déclaré Nils Andersen-Röed, chef mondial de l'UIF de Binance.
Pour la plus grande bourse de crypto au monde, il existe de multiples motivations pour agir contre les criminels. En plus de renforcer sa réputation institutionnelle, l'entreprise a des raisons internes. Fin mars, des hackers ont divulgué sur le dark web de grands volumes de données d'utilisateurs de Binance, créant des risques potentiels pour la sécurité. La coopération avec le DOJ renforce l'action de l'UIF contre ce type de menace.
De plus, même après avoir annoncé une réduction du nombre d'enquêtes contre des entreprises du secteur, le Département de la Justice des États-Unis reste engagé à faire face à de grandes opérations criminelles impliquant des crypto-actifs. L'espoir est qu'il continue à mobiliser ses vastes ressources pour démanteler des réseaux importants.
Binance a ajouté qu'elle avait collaboré avec d'autres agences dans la répression de la criminalité sur le dark web. En mai, la bourse a soutenu Europol dans l'enquête sur les plateformes liées à l'exploitation des enfants, utilisant des techniques similaires à celles appliquées lors de l'Opération RapTor. Compte tenu de cet historique, la tendance est que l'entreprise continue à être impliquée dans des opérations à fort impact à l'avenir.
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