L'échange de crypto MEXC a observé une augmentation de 200 % de l'activité de trading frauduleux d'un trimestre à l'autre entre janvier et mars 2025, a-t-il déclaré dans son rapport trimestriel.
Selon l'échange, 80 057 tentatives de fraude organisées provenant de plus de 3 000 syndicats de fraude ont été identifiées au T1. L'activité frauduleuse comprenait la manipulation de marché, le wash trading et des bots de trading automatisés exploitant les utilisateurs par le biais d'une exécution de trading « injuste ».
MEXC a déclaré que la montée de la fraude était la plus prononcée en Inde, l'échange signalant près de 27 000 comptes pour activité suspecte, suivis par la région de la Communauté des États indépendants (CEI) et l'Indonésie, qui avaient respectivement 6 404 et 5 603 comptes signalés.
Tracy Jin, directrice des opérations chez MEXC, a déclaré que l'activité frauduleuse était alimentée par un flux constant de victimes sans méfiance canalisées par des escroqueries d'ingénierie sociale. Jin a ajouté :
« Alors que 2021 a été marqué par des exploits DeFi, 2025 est de plus en plus caractérisé par la manipulation de marché socialement ingénierie. Nous avons observé un nombre croissant de soi-disant groupes de trading 'éducatifs' qui semblent être des efforts coordonnés pour induire les utilisateurs en erreur. »
Un manque d'éducation sur les cryptomonnaies et le trading a été la cause principale de l'augmentation de la fraude, de nombreux nouveaux utilisateurs dans ces pays entrant sur les marchés avant de comprendre les escroqueries courantes et les pièges de l'ingénierie financière ciblant les utilisateurs de crypto, a déclaré MEXC.
Les récentes découvertes de l'échange soulignent la nécessité d'éducation et de sensibilisation aux escroqueries courantes ciblant les utilisateurs de crypto pour éviter de tomber dans les pièges des acteurs malveillants.
Les attaques d'ingénierie sociale s'intensifient au cours du premier semestre 2025
En avril 2025, le détective on-chain ZackXBT a révélé des détails sur un incident concernant un individu âgé qui a perdu 330 millions de dollars en Bitcoin (BTC) dans une escroquerie d'ingénierie sociale.
Selon une mise à jour ultérieure de ZackXBT, l'équipe de sécurité de Binance et d'autres entreprises de sécurité blockchain ont aidé à geler 7 millions de dollars des 330 millions de dollars.
L'échange de crypto Coinbase a révélé une violation de données et une tentative de rançon subséquente, pouvant potentiellement impacter jusqu'à 70 000 clients de l'échange, en mai 2025.
Les acteurs de la menace se sont emparés des données d'identification des clients, y compris les noms, adresses et numéros de téléphone, mais aucune clé privée ni fonds d'utilisateur n'ont été compromis lors de la violation de données.
Cependant, le fondateur de TechCrunch, Michael Arrington, a averti que la violation de données a probablement mis les investisseurs en danger physique en révélant leurs informations de contact.
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