La Commission des valeurs mobilières (SEC) a averti les Nigérians d'éviter de s'engager dans des activités d'investissement sur Tofro.com, qualifiant la plateforme en ligne d'opération de trading crypto potentiellement frauduleuse.
Selon la commission, Tofro n'est pas autorisé à opérer sur le marché des capitaux nigérian, manquant à la fois de l'approbation réglementaire nécessaire et du soutien légal pour solliciter des investissements du public.
« La commission informe par la présente le public que Tofro n'est pas enregistré par la commission pour solliciter des investissements du public ni pour opérer d'une autre manière sur le marché des capitaux nigérian », indique l'avis.
La SEC a expliqué que les opérations de Tofro présentent des caractéristiques classiques de systèmes de Ponzi telles que :
Offrant des rendements exceptionnellement élevés
Dépendre des recommandations pour les paiements, et
Ne pas honorer les demandes de retrait.
La commission a souligné que quiconque choisissant d'investir sur la plateforme le fait entièrement à ses propres risques.
« Les enquêtes ont révélé que les opérations de Tofro présentent les indicateurs typiques d'un système de Ponzi frauduleux, y compris la promesse de rendements exceptionnellement élevés, une forte dépendance à un système de recommandation pour maintenir les paiements et le non-respect des demandes de retrait des abonnés. »
Le Directeur général de la SEC, Emomotimi Agama, a souligné l'importance de vérifier le statut d'enregistrement de toute plateforme sur le site officiel de la commission avant d'investir. Il a exhorté les Nigérians à se méfier des promesses de rendements élevés de la part d'opérateurs non agréés, avertissant que placer de l'argent durement gagné dans des entreprises non réglementées par la SEC comporte des risques sérieux.
Il a également averti que le fait d'être enregistré auprès de la Commission des affaires corporatives (CAC) ou de l'Unité spéciale de contrôle contre le blanchiment d'argent (SCUML) sous l'EFCC ne rend pas un système d'investissement légitime ou autorisé à solliciter des fonds auprès du public.
La SEC et l'EFCC ont intensifié leur lutte contre les systèmes de Ponzi ces derniers mois en mettant sur liste noire des plateformes d'investissement suspectes et en lançant des campagnes de sensibilisation publiques visant à protéger les Nigérians contre la fraude financière.
L'avertissement fait suite à un cri public concernant les opérations de la plateforme de trading d'actifs numériques, CBEX. Malgré l'absence de toute présence vérifiée sur les réseaux sociaux, CBEX s'est présenté comme une plateforme d'investissement à haut rendement, mais a finalement laissé les investisseurs face à des pertes financières importantes.
ALERTE FRAUDE | Les Kényans comptent leurs pertes sur la plateforme de trading crypto et forex CBEX
« Ce matin, je me suis réveillé avec environ 6 000 $ (KES 777 680) dans mon portefeuille crypto. Mais vers 19 heures, cela avait été réduit à zéro. » https://t.co/h1ZWFjfKZa @KeTreasury @CMAKenya @CBKKenya @DCI_Kenya pic.twitter.com/0h7jq8cRXg
— BitKE (@BitcoinKE) 16 avril 2025
La SEC avait précédemment averti le public que CBEX est l'une des plusieurs plateformes non enregistrées offrant des investissements en cryptomonnaie, du trading de forex ou des systèmes basés sur la blockchain sans approbation réglementaire, opérant entièrement en dehors de la surveillance de la SEC.
L'EFCC, pour sa part, a émis un avis de recherche pour huit individus accusés d'avoir participé à l'opération frauduleuse présumée menée via Crypto Bridge Exchange (CBEX).
RÉGULATION | @officialEFCC Publie la liste de 8 Nigérians et Kényans présumés être derrière la fraude CBEX
La plateforme a attiré des utilisateurs de divers pays, y compris le Kenya et l'Égypte. Au Kenya, des individus se sont plaints de pertes de fonds https://t.co/26kVa9blHG @DCI_Kenya pic.twitter.com/sNquFMaB4s
— BitKE (@BitcoinKE) 28 avril 2025
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