La bourse de crypto-monnaies OKX aurait engagé l'ancien gouverneur de New York Andrew Cuomo pour l'aider dans l'enquête fédérale qui a conduit l'entreprise à plaider coupable à plusieurs violations et à accepter de payer 505 millions de dollars d'amendes et de pénalités.
Cuomo, un avocat enregistré à New York, a conseillé OKX sur des questions juridiques découlant de l'enquête quelque temps après août 2021 lorsqu'il a démissionné de son poste de gouverneur de New York, a rapporté Bloomberg le 2 avril, citant des personnes familières avec le dossier.
« Il a parlé régulièrement avec les dirigeants de l'entreprise et les a conseillés sur la façon de répondre à l'enquête criminelle », a déclaré Bloomberg.
L'entreprise basée aux Seychelles a plaidé coupable d'exploiter une entreprise de transmission d'argent non autorisée en violation des lois américaines sur le blanchiment d'argent le 24 février et a accepté de payer 84 millions de dollars d'amendes tout en renonçant à 421 millions de dollars de frais perçus principalement auprès de clients institutionnels.
Les violations se sont produites de 2018 à 2024 malgré le fait qu'OKX ait eu une politique officielle interdisant aux personnes américaines de transiger sur sa bourse de crypto-monnaies depuis 2017, a noté le Département de la justice à l'époque.
Un porte-parole de Cuomo, Rich Azzopardi, a déclaré à Bloomberg que Cuomo fournissait des services juridiques privés représentant des particuliers et des entreprises sur une variété de questions depuis sa démission en tant que gouverneur de New York.
« Il n'a pas représenté de clients devant une agence de la ville ou de l'État de New York et recommande régulièrement d'anciens collègues pour des postes », a ajouté Azzopardi.
OKX n'était apparemment pas disposé à commenter ses relations avec des entreprises extérieures.
Cuomo a également influencé OKX pour faire des nominations exécutives : Bloomberg
Cuomo, qui se présente maintenant au poste de maire de la ville de New York, a également conseillé à OKX de nommer son ami, l'avocate américaine Linda Lacewell, au conseil d'administration d'OKX, a déclaré Bloomberg.
Lacewell, ancien surintendant du Département des services financiers de New York, a été ajouté au conseil d'administration en 2024 et a été nommé nouveau directeur juridique d'OKX le 1er avril, selon une récente déclaration de l'entreprise.
Source : Linda Lacewell
Après la conclusion de l'enquête, OKX a déclaré qu'elle chercherait un consultant en conformité pour remédier aux problèmes découlant de l'enquête fédérale et renforcer son programme de conformité réglementaire.
« Notre vision est de faire d'OKX la norme d'or de la conformité mondiale à grande échelle à travers différents marchés et leurs organismes de réglementation respectifs », a déclaré le PDG d'OKX Star Xu dans un post X du 24 février.
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