L'échange crypto Binance a suspendu un membre de son équipe Binance Wallet, ajoutant qu'il pourrait prendre d'autres mesures juridiques après avoir lancé une enquête interne sur des allégations de délit d'initié.
L'activité de portefeuille crypto de l'échange, Binance Wallet, a lancé une enquête le 23 mars après avoir « reçu une plainte alléguant qu'un de nos membres du personnel s'était engagé dans des échanges anticipés en utilisant des informations privilégiées pour obtenir des bénéfices indus », a-t-il déclaré dans un post X du 25 mars.
Il a affirmé qu'une enquête préliminaire avait révélé qu'un membre du personnel de Binance Wallet qui avait rejoint l'équipe le mois dernier était soupçonné d'utiliser des informations d'un ancien poste dans un rôle de développement commercial chez BNB Chain pour « anticiper » les échanges d'un jeton de projet.
« L'employé savait que le projet prévoyait un Événement de Génération de Jetons (TGE) et s'attendait à ce qu'il génère un intérêt communautaire significatif », a écrit Binance Wallet.
Il a affirmé que le membre du personnel « utilisait plusieurs adresses de portefeuille liées pour acheter un grand volume de jetons du projet » avant d'annoncer publiquement le lancement du jeton et ensuite, après l'annonce, « a rapidement vendu une partie de ses avoirs pour réaliser des bénéfices importants ».
Binance Wallet a accusé le membre du personnel d'anticiper les échanges en se basant sur des informations non publiques obtenues dans un rôle précédent en violation de la politique de l'entreprise.
Il a ajouté que le membre du personnel avait été « suspendu immédiatement et en attente de mesures disciplinaires supplémentaires », et que la société coopérerait avec les autorités dans la juridiction concernée pour prendre des mesures juridiques.
La société n'a pas nommé le membre du personnel mais a noté que les allégations circulant sur X ont incité l'enquête.
Plus tôt cette semaine, plusieurs utilisateurs de X ont pointé un ancien responsable des opérations chez BNB Chain — Freddie Ng — dont LinkedIn montre qu'il a rejoint l'équipe de développement commercial de Binance Wallet le mois dernier.
Comme l'a noté l'utilisateur X « py », l'un des portefeuilles que DEX Screener montre a profité de 82 400 $ du jeton en question, U DEX Platform (UUU), est un portefeuille qui a reçu des jetons UUU d'un autre portefeuille initialement financé par l'adresse « freddieng.bnb » — que Ng avait partagé sur son compte X.
Un portefeuille apparemment lié à un membre du personnel de Binance a vendu des avoirs d'un jeton quelques minutes après son lancement le 23 mars et a atteint une valeur maximale de 31,5 millions de dollars. Source : DEX Screener
Binance n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire. Ng a été contacté pour un commentaire.
Binance Wallet a déclaré qu'il appréciait les efforts publics, mais qu'il ne récompenserait que ceux qui soumettaient des rapports à un e-mail de signalement « pour protéger les intérêts des lanceurs d'alerte ».
Il a déclaré qu'il distribuerait 100 000 $ répartis également entre quatre lanceurs d'alerte anonymes qui ont envoyé un e-mail à l'échange.
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