Aux Cayes FinTech Co. Ltd, la société qui exploite la bourse OKX, a admis avoir violé les lois américaines contre le blanchiment d'argent (AML) en exploitant un service de transmission d'argent sans licence. Pour régler l’affaire, l’entreprise a accepté de payer plus de 500 millions de dollars d’amende.
OKX a conclu un accord de règlement qui comprend une amende de 84 millions de dollars et la confiscation de 421 millions de dollars de bénéfices - principalement provenant de clients institutionnels - selon le ministère américain de la Justice (DOJ).
« La société reconnaît qu'en raison de lacunes de conformité passées, certains clients américains n'ont pas pu négocier sur notre plateforme mondiale », a déclaré OKX dans un communiqué le 24 février.
La bourse basée aux Seychelles a également souligné que le nombre de clients américains impliqués ne représente qu'une petite partie de sa base d'utilisateurs totale et qu'il n'y a actuellement aucun client américain actif sur la plateforme. Dans le même temps, aucune allégation de préjudice envers les clients n’a été formulée et aucun employé d’OKX n’a été poursuivi.
Cependant, le procureur américain par intérim Matthew Podolsky a critiqué la filiale d'OKX pour avoir « volontairement » violé les lois anti-blanchiment d'argent, facilitant le passage de plus de 5 milliards de dollars de transactions suspectes et de fonds d'origine criminelle à travers le système.
« Le plaidoyer de culpabilité d’aujourd’hui et les amendes qui en résultent montrent clairement qu’il y a de graves conséquences pour les institutions financières qui cherchent à accéder aux marchés américains mais qui violent la loi », a déclaré Podolsky.
James E. Dennehy, le directeur par intérim du FBI, a même accusé OKX d'avoir induit ses clients en erreur pour contourner les contrôles réglementaires.
« Le non-respect flagrant de la loi ne sera pas toléré », a souligné M. Dennehy.
Le ministère américain de la Justice a déclaré que les violations d'OKX s'étendaient de 2018 à début 2024, bien que la société ait une politique officielle empêchant les citoyens américains de négocier sur sa plateforme depuis 2017.
Pour résoudre ce problème, OKX s’est engagé à embaucher un consultant en conformité pour renforcer ses contrôles juridiques.
« Notre objectif est de faire d'OKX la référence absolue en matière de conformité réglementaire à l'échelle mondiale, adaptée à chaque marché et à ses régulateurs respectifs », a déclaré le PDG d'OKX, Star Xu, sur X le 24 février.
Source : https://tapchibitcoin.io/san-okx-nhan-toi-dong-phat-505-trieu-usd-cho-bo-tu-phap-my.html