Selon CryptoPotato, Aiden Pleterski, surnommé le « roi de la cryptographie » de l'Ontario, et son associé Colin Murphy, 27 ans, ont été arrêtés pour fraude et blanchiment d'argent. Les accusations sont liées à une prétendue stratagème de Ponzi, qui aurait fraudé les victimes d'environ 30 millions de dollars. Ces arrestations font suite à une enquête de 16 mois, connue sous le nom de « Projet Swan », qui est l'une des enquêtes de fraude les plus approfondies jamais connues dans la région.
L'enquête a impliqué de nombreux entretiens avec les victimes, des dizaines d'ordonnances judiciaires et des milliers de pages de documents financiers. Pleterski a été accusé d'un chef de fraude de plus de 5 000 $ et d'un chef d'accusation de blanchiment des produits de la criminalité canadienne. Les allégations contre Pleterski font actuellement l’objet d’une interdiction de publication émise le 14 mai 2024.
Stephen Henkel, de la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario, a déclaré que Pleterski n'était inscrit auprès d'aucun organisme de réglementation des valeurs mobilières au Canada. Les autorités pensent qu'il aurait pu solliciter des investisseurs pas plus tard qu'en février 2024. Cependant, aucune des allégations portées contre Pleterski n'a été prouvée devant les tribunaux, et les autorités ontariennes n'ont pas divulgué plus de détails sur leur cas.
Lors d'un autre incident, Pleterski aurait été kidnappé, agressé et torturé par cinq individus prétendant être ses victimes l'année dernière. Les cinq suspects ont été arrêtés par la police de Toronto sous des accusations d'enlèvement contre rançon et d'autres infractions. Pleterski a été retenu captif pendant trois jours et a été libéré après avoir subi des pressions pour qu'il présente une somme d'argent de toute urgence. Une vidéo obtenue par CBC News montrait Pleterski visiblement meurtri et blessé, s'excusant et exprimant ses regrets pour tout préjudice causé. Son avocat a confirmé que la vidéo avait été enregistrée lors de l'enlèvement.