Selon BlockBeats, le 13 mai, le bureau de la sécurité publique de la ville de Panshi, dans la province du Jilin, en Chine, a réprimé avec succès une opération clandestine d'échange d'argent illégale utilisant de la monnaie virtuelle. L'affaire concernait un montant estimé à 21,4 milliards de yuans, et six suspects ayant commis des crimes en Chine et en Corée du Sud ont été appréhendés.
Les suspects ont exploité l'anonymat, la décentralisation et la nature sans frontières des transactions en monnaie virtuelle pour effectuer illégalement des services d'échange de RMB et de won coréen. L'équipe d'enquête économique du bureau de sécurité publique de la ville de Panshi a découvert des indices cruciaux au cours de son travail. Jin et Shen, un résident du Jilin, effectuaient des services d'échange de Won en Corée du Sud et en Chine. Ils ont fraudé les autres et ont ensuite fui vers leur pays d'origine.
Après avoir enquêté sur ces pistes, la police a découvert que les comptes bancaires des deux individus contenaient des flux de transactions massifs. Les entrées et sorties de fonds fréquentes étaient irrégulières, avec de nombreux clients transactionnels. Les mouvements de fonds correspondaient aux caractéristiques des opérations clandestines illégales de change.
Le groupe de travail de la police a mené une analyse complète des fonds bancaires et des relations sociales de Jin et Shen, élargissant la structure organisationnelle et les niveaux de transactions, acquérant progressivement une compréhension complète de la structure organisationnelle du gang et de la direction des fonds. Par la suite, la police a arrêté avec succès les suspects Jin, Shen et d'autres, et a saisi légalement un grand nombre de cartes bancaires impliquées dans l'affaire et les outils utilisés dans le crime.
La police a découvert que le gang criminel utilisait des comptes nationaux pour recevoir et transférer des fonds, acheter et vendre de gré à gré de la monnaie virtuelle et régler le won coréen, entre autres méthodes, pour s'engager illégalement dans des opérations de change. Ils ont aidé des groupes tels que des agents d'achat coréens, des entreprises de commerce électronique transfrontalier, des sociétés de commerce d'importation et d'exportation, etc., à réaliser l'échange du RMB et du won coréen. Grâce à une enquête approfondie et à la collecte de preuves, la police a successivement arrêté Chen, Luo, He, Zheng et d'autres.