Selon CryptoPotato, un tribunal de New York et le Federal Bureau of Investigation (FBI) ont inculpé Idin Dalpour, un résident new-yorkais de 39 ans, pour avoir prétendument organisé une combine à la Ponzi ayant fraudé des investisseurs de 43 millions de dollars. L'acte d'accusation indique que Dalpour a dirigé le programme de 2020 à avril 2024, ciblant les investisseurs aux États-Unis et à l'étranger par l'intermédiaire d'une entité qu'il contrôlait, connue sous le nom d'« Entité-1 ». Cette entité était impliquée dans une opération de trading de crypto-monnaie et dans une entreprise hôtelière à Las Vegas.

Dalpour est accusé d'avoir faussement prétendu acheter des cryptomonnaies à des prix de gros et de les vendre avec profit à des investisseurs particuliers, promettant des rendements substantiels avec des assurances de sécurité et d'assurance pour leurs investissements. Il a également affirmé qu'Entity-1 avait conclu des accords avec une société de gestion et un grand hôtel de Las Vegas pour louer des condos aux visiteurs. Les investisseurs ont été séduits par des promesses de rendements substantiels, avec des taux initiaux annoncés à 42 % par an. Dalpour aurait fourni aux investisseurs des contrats fabriqués, de la correspondance par courrier électronique et des relevés bancaires pour étayer ses fausses affirmations sur la rentabilité et la légitimité des entreprises.

L’acte d’accusation allègue que Dalpour n’a pas utilisé les fonds des investisseurs comme promis. Au lieu de cela, il a utilisé l’argent apporté par les investisseurs ultérieurs pour payer leurs rendements aux participants précédents. Dalpour aurait également utilisé les fonds des investisseurs pour des dépenses personnelles, notamment des pertes de jeu totalisant environ 1,7 million de dollars, des dépenses d'Art Direct s'élevant à plus de 400 000 dollars et les frais de scolarité de ses enfants dans des écoles privées. Lorsque les investisseurs cherchaient à récupérer leurs investissements, il aurait fourni de fausses explications, notamment des allégations de fonds gelés en raison d’un piratage des serveurs de l’hôtel et de comptes bancaires inexistants.

En novembre 2023, Dalpour aurait avoué avoir menti sur le fonctionnement de l'entreprise hôtelière de Las Vegas, l'utilisation abusive des fonds des investisseurs et la fabrication de contrats et de relevés bancaires. S’il est reconnu coupable, il risque une peine maximale de 20 ans de prison pour fraude électronique. Le groupe de travail sur la fraude aux valeurs mobilières et aux matières premières du district sud de New York s'occupe de l'affaire. Dalpour comparaîtra devant le tribunal fédéral de Manhattan devant la juge d'instance américaine Barbara Moses.