Selon BlockBeats, Alexander Vinnik, le personnage clé de la plateforme de trading BTC-e, aujourd'hui disparue, a admis avoir participé à un complot de blanchiment d'argent. Des documents judiciaires révèlent que depuis sa création vers 2011 jusqu'en juillet 2017 environ, BTC-e a traité plus de 9 milliards de dollars de transactions, servant plus d'un million d'utilisateurs dans le monde, dont de nombreux aux États-Unis.
BTC-e était l’un des principaux canaux permettant aux cybercriminels mondiaux de transférer, blanchir et stocker le produit de leurs activités illégales. La plateforme a reçu les produits du crime provenant de nombreuses intrusions informatiques et incidents de piratage informatique, d'attaques de ransomwares, de stratagèmes d'usurpation d'identité, d'agents publics corrompus et de gangs de trafiquants de drogue. L'exploitation de BTC-e par Vinnik visait à faciliter ces activités illégales, et il est tenu responsable d'au moins 121 millions de dollars de pertes.
Précédemment rapporté par BlockBeats le 2 février, le ministère américain de la Justice a déclaré que Vinnik, l'épine dorsale de la plateforme de trading BTC-e, fermée depuis longtemps, avait été arrêté en Lettonie. Il a été accusé d'avoir participé à un blanchiment d'argent lié à des activités criminelles de 2011 à 2017, pour un montant dépassant les 4 milliards de dollars.