Selon PANews, le Federal Bureau of Investigation (FBI) des États-Unis a émis un avertissement contre l'utilisation de services de transfert de crypto-monnaie fournis par des sociétés qui ne sont pas enregistrées en tant qu'entreprises de services monétaires (MSB) en vertu de la loi fédérale. Le FBI a également fourni un outil officiel du Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) qui permet aux utilisateurs de vérifier si une entreprise est enregistrée en tant qu'ESM. En outre, le FBI a averti les utilisateurs de ne pas utiliser de services de cryptographie qui ne nécessitent pas d'informations Know Your Customer (KYC) avant d'autoriser l'envoi ou la réception de crypto-monnaies.
Le communiqué indique : « Le FBI a récemment pris des mesures coercitives contre les services de cryptomonnaie qui n'ont pas obtenu de licence en vertu de la loi fédérale. Les personnes utilisant des services de transfert de crypto-monnaie sans licence peuvent subir des perturbations financières lors des mesures coercitives, en particulier lorsque leur crypto-monnaie est mélangée à des fonds obtenus par des moyens illégaux. « Les services de transfert de crypto-monnaie qui contribuent sciemment ou intentionnellement à des transactions illégales feront l'objet d'une enquête de la part des forces de l'ordre. L'utilisation de services qui n'ont pas rempli leurs obligations légales peut vous faire perdre l'accès à vos fonds après que les forces de l'ordre prennent des mesures contre ces sociétés.