L’ascension de Binance au sommet des échanges mondiaux de cryptomonnaies a été semée d’embûches judiciaires, d’amendes de plusieurs milliards de dollars et de l’arrestation de son cofondateur. Alors que la situation semblait retomber, les procureurs français ont lâché une bombe de blanchiment d’argent sur la plateforme d’échange.
Un rapport de Reuters du 28 janvier affirmait que le parquet de Paris enquêtait sur Binance pour des allégations de blanchiment d’argent et de trafic de drogue. Moins de 24 heures plus tard, un porte-parole de Binance a déclaré à Cointelegraph que les accusations n’étaient pas fondées et étaient liées à de fausses déclarations antérieures des autorités françaises remontant à plusieurs années.
La réaction réglementaire de Binance s'étend à au moins 10 pays entre 2021 et 2025, avec des allégations allant des violations de la lutte contre le blanchiment d'argent au défaut d'enregistrement en tant qu'opération de valeurs mobilières.
Cette semaine, Crypto Biz dissèque les derniers défis réglementaires impliquant deux bourses de crypto-monnaies de premier plan, le dernier stratagème de MicroStrategy pour acquérir plus de Bitcoin et l’arrivée de bons du Trésor tokenisés sur le grand livre XRP.
Binance nie toute malversation dans l'affaire de blanchiment d'argent en France
Binance a nié tout acte répréhensible dans le cadre d'une enquête française sur le blanchiment d'argent de la bourse crypto.
Le 28 janvier, Reuters a rapporté que le parquet de Paris enquêtait sur les activités de Binance entre 2019 et 2024 pour des allégations de blanchiment d’argent liées au trafic de drogue. Comme Cointelegraph l’a déjà signalé, Binance fait l’objet d’une enquête des régulateurs français pour blanchiment d’argent depuis au moins 2022.
Un porte-parole de Binance a déclaré à Cointelegraph que la bourse nie avec véhémence les allégations, ajoutant : « Binance est profondément déçu d'apprendre que JUNALCO, une division parisienne du parquet français, a pris la décision de renvoyer cette affaire, qui date de plusieurs années, à la justice française pour une enquête plus approfondie. »
Au-delà de la France, Binance fait face à plusieurs actions en justice à l'échelle mondiale, notamment aux États-Unis, où les régulateurs continuent de poursuivre la bourse au civil.
KuCoin accepte de payer 300 millions de dollars d'amendes et de confiscation au ministère américain de la Justice
La plateforme d'échange de crypto-monnaie KuCoin a plaidé coupable d'avoir exploité une entreprise de transfert d'argent sans licence aux États-Unis, acceptant de payer 300 millions de dollars d'amendes et de confiscation dans le cadre d'un règlement avec le ministère de la Justice.
Le plaidoyer de culpabilité a été prononcé devant un tribunal fédéral de Manhattan et fait suite à une longue enquête sur la plateforme d'échange de crypto-monnaies. En mars de l'année dernière, les procureurs américains ont déclaré : « Les employés de KuCoin ont déclaré à plusieurs reprises sur les sites de médias sociaux publics que le KYC n'était pas obligatoire sur KuCoin, notamment en réponse aux publications de clients qui s'étaient identifiés comme étant aux États-Unis. »
Pour le ministère de la Justice, il s’agissait d’un énorme signal d’alarme, car KuCoin a essentiellement admis qu’il ne disposait pas d’un programme efficace de lutte contre le blanchiment d’argent et de connaissance du client.
MicroStrategy propose une offre de 2,5 millions d'actions suite à un nouvel achat de BTC
Le même jour où elle a annoncé un nouvel achat de Bitcoin de 1,1 milliard de dollars, la société de business intelligence MicroStrategy a dévoilé une nouvelle offre d'actions pour lever des fonds pour des « besoins généraux de l'entreprise », y compris des plans pour acquérir plus de BTC. Selon les détails, MicroStrategy a l'intention d'offrir 2,5 millions d'unités de ses actions privilégiées à grève perpétuelle, qui sont un type d'actions qui ont une préférence de liquidation et versent des dividendes à un taux fixe.
« MicroStrategy a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre à des fins générales de l'entreprise, y compris l'acquisition de Bitcoin et pour le fonds de roulement », a déclaré la société.
De toute évidence, les 471 007 BTC de MicroStrategy ne suffisent pas. Comme l’a déclaré à plusieurs reprises le président Michael Saylor, la société prévoit d’acheter le top Bitcoin « pour toujours ».
Source : Michael Saylor
Les bons du Trésor tokenisés rejoindront XRP Ledger
Protocole de tokenisation Ondo Finance prévoit de déployer son fonds du Trésor américain tokenisé sur le XRP Ledger, donnant aux investisseurs l'accès aux obligations d'État qui peuvent être échangées avec le stablecoin RLUSD de Ripple.
Selon l'annonce du 28 janvier, le fonds Ondo Short-Term US Government Treasuries (OUSG) rejoindra le XRP Ledger dans les six prochains mois. L'OUSG offre une exposition aux bons du Trésor américain à court terme soutenus par le BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund (BUIDL). Il s'agit du dernier exemple de tokenisation concrète d'actifs financiers traditionnels.
Selon les données de RWA.xyz, le marché des bons du Trésor tokénisés vaut actuellement plus de 3,4 milliards de dollars. Le marché plus large des bons du Trésor tokénisés est évalué à près de 17 milliards de dollars.
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