Les autorités françaises ont ouvert une information judiciaire contre Binance. Le plus grand échange crypto centralisé au monde est accusé de blanchiment d'argent, de fraude fiscale et de trafic de drogue en France.
Binance a obtenu l'approbation réglementaire du pays européen en mai 2022, devenant ainsi un fournisseur de services d'actifs numériques (DASP) enregistré sous la supervision de l'Autorité des marchés financiers (AMF).
Binance accusé d'avoir violé les règles du DASP en France
Malgré l'enregistrement, les régulateurs accusent désormais la bourse de violer les obligations du DASP. L'enquête pourrait mener à des poursuites pénales contre l'entreprise.
Les allégations en France reflètent celles auxquelles Binance et son ancien PDG Changpeng Zhao (CZ) ont été confrontés en 2023 de la part du ministère américain de la Justice. Cette affaire s'est terminée avec le paiement par Binance d'une amende de 4 milliards de dollars qui a coûté sa démission à CZ.
Cependant, une surveillance réglementaire similaire pèse désormais sur la bourse en France. Cela constitue un autre défi réglementaire important pour Binance.
Les infractions portent sur la période 2019 à 2024 et incluent des activités en France et dans l'Union européenne. L'enquête, lancée après des plaintes d'utilisateurs concernant des pertes financières et des informations trompeuses, a révélé que Binance n'était à l'époque ni enregistrée ni agréée par l'AMF. De plus, Binance aurait fait de la publicité via des influenceurs avant l'enregistrement légal, en violation des lois françaises, a écrit le journaliste local Grégory Raymond.
Binance dans le collimateur des régulateurs
La bourse continue de faire face à une multiplication de poursuites judiciaires et d’accusations criminelles à l’échelle mondiale.
En plus de la surveillance, Binance a transféré 20 millions de dollars de BTC, ETH et SOL à Wintermute plus tôt dans la journée. Les critiques soutiennent que Wintermute se livre à des manipulations de marché en utilisant des liquidités artificielles pour exploiter injustement les investisseurs particuliers.
La bourse a également fait face à des allégations similaires auparavant pour avoir répertorié des memecoins à faible capitalisation boursière. Aux États-Unis, par exemple, la Cour suprême a récemment statué qu'un recours collectif contre Binance pouvait être intenté. D'anciens investisseurs affirment que la société a vendu illégalement des jetons non enregistrés.
Affaire présumée de corruption au Royaume-Uni
Dans une autre affaire au Royaume-Uni, Binance fait face à des poursuites judiciaires de la part d'un ancien employé haut placé. Amrita Srivastava affirme avoir été injustement licenciée de l'entreprise. Cela se serait produit après qu'elle eut signalé qu'un collègue avait sollicité un pot-de-vin auprès d'un client en échange d'un traitement de faveur. Le procès, déposé en novembre dernier, a accru les problèmes juridiques de la bourse.
Dans l’ensemble, les mesures réglementaires contre les bourses centralisées s’intensifient. Cette semaine, KuCoin a admis exploiter une entreprise de transfert d'argent sans licence aux États-Unis. Les fondateurs Chun Gan et Ke Tang ont accepté de payer près de 300 millions de dollars d'amende, évitant ainsi la prison.
Les autorités françaises n'ont pas encore fourni plus de détails sur l'enquête Binance. Cependant, ce n’est pas une perspective positive pour le plus grand échange cryptographique centralisé du marché.
L'article Binance fait l'objet d'une enquête en France pour blanchiment d'argent présumé a été vu pour la première fois sur BeInCrypto Brasil.