Les autorités françaises ont élargi une enquête sur Binance, enquêtant sur des allégations de blanchiment d'argent, de fraude fiscale et d'autres crimes au sein de l'échange de cryptomonnaies de 2019 à 2024, selon un rapport de mardi de Reuters.

Binance a nié les allégations, déclarant à CoinDesk dans un communiqué envoyé par e-mail qu'elle « combattra vigoureusement toute accusation portée contre elle ».

L'enquête, qui a été ouverte par JUNALCO, la division du parquet public de Paris qui traite des crimes économiques et financiers, implique des infractions alléguées survenues en France ainsi que dans l'Union européenne (UE) au sens large. Les autorités françaises ont commencé à enquêter sur Binance en juin 2023 pour « blanchiment d'argent aggravé » et la « fourniture illégale » de services de trading de cryptomonnaies avant d'avoir reçu l'approbation réglementaire de l'AMF, le régulateur financier français, en 2022.

« Binance est profondément déçu d'apprendre que [JUNALCO] a décidé de renvoyer cette affaire, qui remonte à plusieurs années, à la justice française pour une enquête plus approfondie », a ajouté le porte-parole.

Au moment où la nouvelle de l'enquête initiale a éclaté en 2023, l'ancien PDG Changpeng "CZ" Zhao a qualifié les rapports de "FUD" sur les réseaux sociaux et a réaffirmé l'engagement de Binance envers sa présence en France, que Zhao a qualifiée de "centre phare en Europe" de l'échange.

En avril dernier, Zhao a été condamné à quatre mois de prison aux États-Unis pour ne pas avoir mis en place un régime adéquat de connaissance du client (KYC) et de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) chez Binance, violant ainsi la loi sur le secret bancaire (BSA). Binance a également plaidé coupable d'avoir violé la BSA et les lois sur les sanctions, et a accepté de payer 4,3 milliards de dollars en amendes et pénalités pour régler les accusations.

Dans le cadre de l'accord de plaidoyer de Zhao avec les procureurs américains, il a accepté de démissionner de son poste de PDG de Binance. L'échange a depuis nommé Richard Teng, un ancien régulateur, au poste de PDG. Depuis la prise de contrôle de Teng, Binance a déclaré avoir intensifié ses efforts de conformité, augmentant le nombre de ses employés et augmentant ses dépenses de près de 40 % d'une année sur l'autre.