Le PDG de CryptoQuant, Ki Young Ju, a suggéré que les autorités chinoises avaient discrètement liquidé une quantité substantielle de Bitcoin liée au célèbre scandale PlusToken.

Ju a affirmé que 194 000 BTC, saisis en 2019, avaient probablement été vendus par le biais d'échanges chinois comme Huobi, malgré les déclarations officielles disant que les fonds avaient été « transférés à la trésorerie nationale. » Il a soutenu que l'utilisation de mélangeurs et de multiples échanges indique une vente à grande échelle plutôt qu'une garde à long terme.

L'escroquerie PlusToken, qui a éclaté en 2019, impliquait des fraudeurs amassant entre 1 % et 2 % de l'offre en circulation de Bitcoin, créant une pression d'achat artificielle qui a fait passer le BTC de 3 000 $ à près de 14 000 $.

Suite à l'effondrement, de grands volumes de Bitcoin liés au système ont été déplacés vers des échanges, déclenchant des soupçons de vente coordonnée. Les analystes estiment que ces ventes ont contribué à une forte correction du marché, faisant chuter le prix du Bitcoin dans la fourchette de 6 000 $ d'ici fin 2019.

L'analyse de Ju met en lumière la manière dont la liquidation massive a pu être exécutée, la décrivant comme une « attaque de liquidité indirecte » qui a mis en évidence la vulnérabilité du Bitcoin face à une pression de vente concentrée.

En même temps, 2019 a marqué un tournant pour l'adoption institutionnelle, avec de grands acteurs comme Fidelity entrant dans l'espace crypto et Bakkt lançant des contrats à terme Bitcoin réglementés. Malgré ces avancées, la saga PlusToken a révélé les risques posés par de grandes opérations illicites à la stabilité du marché.

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