Le 28 janvier 2023, John J. Ray III, l'actuel PDG de FTX, qui dirigeait l'équipe d'enquête, a révélé l'implication de la famille de la SBF dans l'affaire de faillite de FTX, affirmant qu'il n'avait aucun doute que la famille de la SBF avait été payée.
L’implication familiale de SBF révélée
Les parents du fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried, font l’objet d’une enquête pour leur implication présumée dans les affaires commerciales de leur fils. Joseph Bankman et Barbara Fried, deux professeurs de Stanford, ont été accusés d'actes répréhensibles.
Pourtant, John J. Ray III, l’actuel PDG de FTX, a récemment enquêté sur les parents de SBF et a demandé si Joseph Bankman était ou non un employé. Il a ensuite analysé l’effondrement du FTX devant le Congrès américain.
Le nouveau PDG et responsable de la restructuration de FTX a déclaré : « Il a reçu des paiements. Certes, des paiements ont été versés à la famille.
Le PDG de FTX a expliqué que le projet avait été conçu et qu'un montant présumé de 121 millions de dollars en biens immobiliers aux Bahamas était associé à SBF. FTX a payé Bankman avant le dépôt de bilan (chapitre 11). Après sa démission, la famille a dû faire face à d'importantes factures juridiques de la part de l'avocat engagé par SBF.
Les accusations concernent également les investissements de FTX/Alameda dans Genesis Digital (une société minière de bitcoins, différente de la société de courtage/prêteur Genesis), l'effet des faillites de Terra/Luna et Three Arrows Capital sur FTX et les activités commerciales impliquant FTT et SRM.
La SEC souhaite également en savoir plus sur la famille de SBF à propos de leurs déclarations sur Twitter et dans les entretiens avec @TiffanyFong, @KelseyTuoc et @Andrewrsorkin sur la solvabilité de FTX. De plus, il souhaite une explication sur la déclaration de Gary Wang selon laquelle il était « effrayé » et sur le fait que Nishad Singh était « honteux et coupable ».
Requête déposée par John J. Ray III
À ce sujet, l'équipe chargée de l'affaire FTX a déposé une requête demandant au juge d'autoriser l'assignation à comparaître à Sam Bankman-Fried, les dirigeants de FTX et d'Alameda et les membres de la famille de SBF.
John J. Ray III estime que lorsque la requête sera accordée, les assignations à comparaître seront adressées à SBF, Zixiao « Gary » Wang (co-fondateur et directeur technique de FTX), Nishad Singh (co-fondateur et directeur de l'ingénierie de FTX) et Caroline Ellison. (PDG d'Alameda.
Les accusations auxquelles SBF est confronté comprennent que FTX a levé plus de 1,8 milliard de dollars auprès d'investisseurs en actions, dont 90 investisseurs basés aux États-Unis. Selon la plainte de la SEC, les fonds des investisseurs de FTX ont été détournés vers Alameda Research LLC, son fonds spéculatif crypto privé.
Il a en outre affirmé que SBF utilisait les fonds des clients de FTX pour des investissements en capital-risque non divulgués, des achats immobiliers importants et des dons politiques.
Outre les demandes habituelles sur les finances, la structure de l'entreprise, etc., ils sont particulièrement curieux de connaître tout audit, transfert ou communication avec les autorités des Bahamas, dons politiques et caritatifs et tout audit.