Avant de commencer l'article, faisons un bref exposé : Les commerçants U peuvent agir, ce n'est pas illégal, mais s'ils enfreignent les conditions suivantes, ils peuvent être surveillés :
Sept situations courantes :
🔸Ne pas trader sur les plateformes d'échange majeures et effectuer fréquemment des transactions hors bourse.
🔸Contacter via des logiciels cryptés pour échapper à la réglementation.
🔸Le prix de vente est clairement différent du prix du marché.
🔸Utiliser des cartes bancaires d'autres personnes ou continuer les transactions même si la carte bancaire a été gelée.
🔸Pas d'investissement initial, acheter et vendre selon les instructions en amont.
🔸Effectuer des transactions fréquentes en USDT, avec un volume important sur le compte bancaire.
🔸Créer un studio de cryptomonnaie, effectuer régulièrement des échanges, mais la contrepartie fixe est impliquée dans le blanchiment d'argent, ce qui peut entraîner des complications.