Selon des documents judiciaires récents, Sam Bankman-Fried (SBF) risque la confiscation potentielle de près de 700 millions de dollars d'actifs s'il est reconnu coupable d'activité frauduleuse.

Le 20 janvier, le procureur fédéral américain Damian Williams a déposé un document judiciaire déclarant son intention de saisir les actifs appartenant à SBF, notamment la monnaie fiduciaire, les actions et les crypto-monnaies.

Selon les documents judiciaires, le gouvernement a officiellement saisi la plupart des actifs entre le 4 et le 19 janvier. Il cherche également à devenir propriétaire de « tous les fonds et actifs » détenus sur trois comptes Binance distincts.

Parmi les actifs saisis, les allocations les plus élevées concernent 55 273 469 actions Robinhood (HOOD) évaluées à environ 525,5 millions de dollars. À l'heure actuelle, une somme de 94,5 millions de dollars est détenue respectivement par Silvergate Bank, 49,9 millions de dollars par Farmington State Bank et 20,7 millions de dollars par ED&F Man Capital Markets Incorporated.

Malgré les aveux de Caroline Ellison et Gary Wang quant à leur implication dans la chute de FTX et leur coopération ultérieure avec l'accusation, Sam Bankman-Fried est resté catégorique sur son plaidoyer de non-culpabilité pour les huit accusations criminelles portées contre lui.

FTX offre aux investisseurs africains une protection contre l’inflation grâce à un marketing d’investissement accrocheur

Par ailleurs, le Wall Street Journal a récemment rendu compte de la vieille campagne marketing de FTX en Afrique ; leur stratégie s'est retournée contre eux et la bourse a déclaré faillite quelques mois plus tard. Cependant, cette campagne a souligné à quel point les pièces stables indexées sur l'USD sont meilleures que les monnaies locales en termes de protection contre l'inflation et de possibilité de gagner 8 % par an grâce à des programmes de récompenses de mise.

Bien qu’il soit un fait que les monnaies africaines comme le naira nigérian et le cedi ghanéen ont subi un coup dur par rapport au dollar ces derniers temps, tout client attiré par les tactiques marketing de FTX a subi des pertes financières importantes après avoir fait faillite.

Selon le WSJ, Pius Okedinachi – ancien responsable de l'éducation de FTX pour l'Afrique – a révélé qu'environ 500 millions de dollars par mois étaient négociés sur sa bourse en Afrique, le Nigeria contribuant à la majorité de ce volume.

Dans un geste surprenant, huit jours seulement avant que FTX ne dépose son bilan, la SBF a activement soutenu les services de la bourse en tweetant le 3 novembre qu’elle avait commencé à accepter des dépôts en francs CFA d’Afrique de l’Ouest.