Un gestionnaire d'argent du Texas qui s'adressait à des clients musulmans a illégalement investi 18,5 millions de dollars de leur argent dans des crypto-monnaies sans leur connaissance, a déclaré lundi la Commission des valeurs mobilières et des échanges des États-Unis.
D'août 2021 à août 2022, Khalid Parekh, le propriétaire et gestionnaire unique d'une entreprise appelée Fair Invest, a sollicité 18,5 millions de dollars en fonds de 373 investisseurs dans 40 États, selon la SEC.
À travers des émissions de radio, des podcasts, des interviews et d'autres médias, il a ciblé des membres de la communauté musulmane aux États-Unis et a déclaré que son fonds était conforme à la loi islamique.
Il a promis aux investisseurs un rendement de 4 % d'une année sur l'autre sur leur argent.
Parekh a déclaré qu'il générait le rendement promis en investissant dans des actifs conventionnels, comme des actions, des fonds communs de placement, des matières premières et des fonds négociés en bourse, selon l'annonce de règlement de la SEC.
Au lieu de cela, le gestionnaire d'investissement gagnait de l'argent en allouant les fonds des clients à deux plateformes de prêt de crypto-monnaies, selon la plainte de la SEC.
L'agence n'a pas précisé quelles plateformes de prêt Parekh a utilisées, et un porte-parole n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.
Parekh n'a également pas répondu à une demande de commentaire.
Répression des crypto-monnaies
Le gestionnaire d'investissement a accepté une amende de 100 000 $ pour avoir prétendument trompé ses clients. Au cours de l'enquête de la SEC, le gestionnaire d'investissement a restitué les fonds de ses clients, ainsi que les 4 % d'intérêts promis.
Il a également retiré son enregistrement auprès de la SEC en tant que conseiller en investissement.
Le règlement intervient alors que le flot de charges et de poursuites en cryptomonnaies de la SEC s'est atténué après la fin de l'année fiscale fédérale en septembre.
Les fidèles des crypto-monnaies espèrent que la répression de la SEC touche à sa fin.
Gary Gensler, l'actuel président et ennemi de longue date de l'industrie des crypto-monnaies, a déclaré qu'il démissionnerait le 20 janvier, le jour de l'inauguration de Donald Trump en tant que président.
Les dirigeants de l'industrie croient que Trump, qui a dit qu'il était un « président crypto », nommera un responsable de l'agence favorable aux crypto-monnaies.
Ben Weiss est le correspondant de DL News à Dubaï. Vous avez un tuyau ? Envoyez-lui un e-mail à bweiss@dlnews.com.