L'administrateur de l'échange crypto en faillite FTX est en pleine série de poursuites après avoir déposé 22 actions adversariales le 8 novembre, ciblant diverses entités et individus. Avec les actions judiciaires les plus récentes, les débiteurs d'FTX ont déposé 51 poursuites depuis le 11 novembre 2022, dont 30 de ces actions ont eu lieu au cours des 10 derniers jours.
Selon les informations du dossier de faillite d'FTX, la plupart des nouvelles poursuites visaient des organisations à but non lucratif auxquelles FTX ou ses dirigeants ont fait des dons par le passé et qui ne sont pas disposées à restituer les fonds. FTX poursuit 26 organisations à but non lucratif et cherche à récupérer des fonds allant de 10 millions de dollars à aussi peu que 75 000 dollars.
La plupart de ces organisations sont des groupes d'action politique (PAC) des deux côtés du spectre, et si tous les tribunaux accordent les réclamations d'FTX dans tous les procès, l'échange en faillite récupérera 55,275 millions de dollars. Cependant, la question de savoir si tous les procès seront couronnés de succès est une question complètement différente.
Selon l'investisseur crypto Thomas Braziel, la loi américaine sur les faillites permet de récupérer des dons dans certaines circonstances. Ce qui importe ici, c'est de déterminer si les dons sont immunisés contre la récupération.
Il a dit :
« Selon la loi américaine sur les faillites, les dons caritatifs peuvent être récupérés s'ils sont faits avec l'intention de frauder les créanciers ou sans recevoir de valeur équivalente. Souvent, cela survient lorsque des fonds ont été donnés alors que le donateur était insolvable. »
Puisque les administrateurs d'FTX ont déjà poursuivi ces dons, le syndic de faillite croit pouvoir récupérer les fonds. Cependant, certains créanciers estiment que toutes ces poursuites ne valent pas les coûts financiers encourus pour l'état d'FTX, et elles semblent juste être des efforts de la part des avocats pour gagner plus d'heures facturables.
FTX poursuit l'équipe de Storybook Brawl pour 25 millions de dollars
Entre-temps, l'état d'FTX a poursuivi l'équipe derrière Storybook Brawl, un jeu vidéo dans lequel le co-fondateur d'FTX, Sam Bankman-Fried, a investi et promu. Le jeu de stratégie décontracté existe depuis juin 2021 mais a été acquis en mars 2022 par SBF et FTX Ventures pour incorporer des fonctionnalités Web3 dans le jeu.
Cependant, il a été fermé le 1er mai 2023, en raison de la faillite d'FTX. Même avant de fermer, le jeu a dû faire face à des vents contraires, la plupart des joueurs étant mécontents de l'acquisition par FTX. L'équipe de Storybook Brawl pourrait maintenant être contrainte de retourner l'investissement de 22 millions de dollars et les 2 millions de dollars en salaires et bonus qu'FTX a versés à l'équipe lors de l'acquisition du projet.
En plus de Storybook, FTX a poursuivi Jean Chalopin, le président de Deltec Bank, pour récupérer 11,5 millions de dollars. FTX avait investi ce montant dans FBH Corporation, une société de portefeuille bancaire dirigée par Chalopin, qui a acquis Farmington State Bank en 2020. L'échange a également poursuivi le financier américain Anthony Scaramucci.
La plainte d'FTX révèle 1 milliard de dollars de pertes tracées à un individu
Entre-temps, l'une des poursuites de récupération cible un criminel présumé qui a fraudé FTX depuis 2021. L'un des créanciers d'FTX, Louis Origny, a publié un fil sur X expliquant comment cet individu, Meerun, a manipulé les marchés sur FTX depuis janvier 2021.
Le trader aurait acheté environ la moitié de l'offre de BMTX, un token lié à Bitmax, et a augmenté la valeur du token de plus de 10 000 % avec son achat. Il a ensuite emprunté des centaines de millions de dollars sur FTX en utilisant la fonction de levier, ses avoirs en BMTX servant de garantie, retirant des millions de dollars de stablecoins et d'autres cryptomonnaies de FTX.
Bien que Bitmax ait averti FTX de l'incident, FTX n'a pas pris de mesures, permettant à Meerun de manipuler plusieurs tokens sur sa plateforme, y compris Mobile Coin (MOB), qu'il a vendu à découvert. FTX lui a simplement demandé de poster plus de garanties, ce qu'il n'a pas fait tout en continuant à retirer. FTX a finalement verrouillé le compte mais a oublié de bloquer les retraits, lui permettant de retirer 450 millions de dollars de sa position sur BTMX avant de l'arrêter.
Cependant, l'équipe de direction d'FTX a couvert les pertes et les a internalisées à Alameda Research. Pourtant, Meerun a pu exécuter la même escroquerie sur d'autres altcoins en ouvrant de nouveaux comptes FTX. Au total, Alameda a perdu plus de 1 milliard de dollars à Meerun, qui, malgré ses actions, a tout de même déposé une preuve de réclamation pour récupérer 12 millions de dollars dans l'affaire de faillite d'FTX. Cela a permis aux administrateurs d'FTX d'identifier pleinement son vrai nom et son adresse.
Fait intéressant, le même individu a été identifié comme Humpty le Baleinier, qui a attaqué le protocole DeFi Aave et a tenté de détourner 20 millions de dollars de sa trésorerie. La plainte d'FTX a en outre affirmé que ses enquêtes avaient identifié Meerun comme étant impliqué dans le blanchiment d'argent et des schémas de Ponzi avec des liens avec des réseaux criminels organisés et des groupes terroristes.