L'affaire États-Unis contre Sam Bankman-Fried a poursuivi sa quatrième semaine de procès avec le témoignage du fondateur de FTX lui-même. Cependant, le juge Kaplan a excusé le jury jusqu'au 27 octobre pour examiner les détails des déclarations des accusés.
Ce qui a été décrit par certains comme la plus grande affaire de fraude cryptographique des États-Unis pourrait se terminer début novembre 2023, avec le témoignage du fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried, lors de son procès pénal pour fraude le 26 octobre, selon InnerCityPress.
Bankman-Fried est l’un des quatre témoins, et son témoignage devrait constituer la part du lion de la tentative de la défense de contester les arguments affirmant que l’ancien PDG de FTX a enfreint les lois financières fédérales.
Les avocats de la défense ont demandé le rejet de l'affaire, arguant d'un manque de preuves prouvant la fraude et le blanchiment d'argent. Le fondateur de FTX est notamment jugé pour sept chefs d'accusation de ces accusations.
Le juge Kaplan a rejeté la requête après que les procureurs fédéraux ont cité le témoignage du PDG de BlockFi, Zac Prince, et des transactions frauduleuses présumées révélées par des témoins précédents.
L'avocat de SBF : Deux témoins, puis M. Bankman-Fried. Les deux premiers devraient durer 15 minutes chacun. Le juge Kaplan : J'ai reçu la lettre de défense relativement longue. L'avocat de SBF : Je pense que le témoignage de M. Bankman-Fried prendra environ quatre heures avant que ces questions ne soient traitées.
— Inner City Press (@innercitypress) 26 octobre 2023
Derniers témoins du gouvernement
L'agent du FBI Mark Troyano a déclaré que Bankman-Fried avait participé à plus de 300 discussions de groupe Signal lorsqu'il dirigeait la société de trading de crypto-monnaies Alameda Research et FTX, sa bourse de crypto-monnaies. La fonction de suppression automatique était active sur au moins 280 de ces salles de discussion internes selon le témoin.
L'ancienne PDG d'Alameda, Caroline Ellison, a affirmé que Bankman-Fried avait insisté sur la suppression automatique pour masquer les conversations controversées des régulateurs s'ils venaient un jour enquêter.
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Le fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried, témoigne
Bankman-Fried a déclaré au tribunal, en l'absence du jury, que la suppression automatique n'était pas activée pour les canaux de prise de décision et que Signal était utilisé pour atténuer les attaques externes, car FTX avait subi des violations de tiers dans le passé.
Le défendeur a confirmé qu'Alameda Research avait financé des investissements en capital-risque, mais a noté que le conseiller juridique général de FTX, Daniel Friedberg, et Can Sun avaient supervisé les documents juridiques qui ont restructuré ces transactions en capital ainsi que les conditions de service de FTX.
Bankman-Fried a admis ne pas avoir lu l'intégralité du document, mais avoir plutôt fait confiance au travail des avocats et consultants internes de Fenwick & West. Friedberg et les avocats de la plateforme d'échange de crypto-monnaies étaient également au courant de la suppression automatique sur Signal, selon le témoin dont le faux témoignage comprenait plusieurs déclarations du type « Je ne me souviens pas ».
À sa connaissance, la société de trading quantitatif n’a pas puisé dans les fonds des clients et les investissements ont dû être effectués via des prêts pour contourner les conflits d’intérêts perçus.
La stratégie de Bankman-Fried semblait rejeter la faute sur ses conseillers juridiques de l’époque, affirmant son ignorance concernant des questions spécifiques comme l’exemption d’Alameda des protocoles de liquidation sur FTX.
Le témoin a également expliqué que les avocats internes rédigeaient des accords d'agent de paiement pour gérer les dépôts sur le compte bancaire North Dimension d'Alameda au nom des clients de FTX.
Le témoignage complet de Bankman-Fried devant le juge Kaplan et le jury est prévu pour le 27 octobre dans ce qui devrait être le dernier témoignage de témoin dans son procès pour fraude et blanchiment d'argent.
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