Les autorités de Hong Kong ont identifié un syndicat de fraude qui a utilisé la technologie deepfake pour mener une escroquerie sentimentale en cryptomonnaie de 43 millions de dollars.
L'opération a permis l'arrestation de 27 individus, dont des diplômés universitaires de haut niveau.
Selon un rapport d'un média local, le syndicat opère depuis une unité industrielle de 4 000 pieds carrés à Hung Hom depuis octobre de l'année dernière.
Des escrocs ont utilisé l'IA pour créer des personnages féminins attrayants
Les escrocs auraient utilisé l'intelligence artificielle pour échanger les visages des escrocs avec ceux de femmes attirantes lors d'appels vidéo. Cette technologie deepfake a permis aux escrocs masculins de créer des personnages attrayants.
Cela les a aidés à inspirer confiance aux victimes à travers l’Asie, notamment à Singapour, en Chine continentale, à Taïwan et en Inde.
Le surintendant principal Fang Chi-kin a révélé que le groupe avait recruté des diplômés universitaires en médias numériques pour développer de fausses plateformes de trading et gérer leurs opérations en ligne.
Les escrocs ont pris contact avec leurs victimes par le biais des réseaux sociaux. Ils se sont également présentés comme des partenaires très recherchés, dotés de carrières et de parcours universitaires impressionnants.
Des escrocs ont incité leurs victimes à investir dans la crypto-monnaie
Une fois la confiance établie, les fraudeurs ont introduit des opportunités d’investissement en cryptomonnaies. Pour les inciter à investir, ils ont présenté de faux relevés de transactions afin de convaincre les victimes d’investir des sommes importantes. De nombreuses victimes n’ont réalisé qu’elles avaient été escroquées que lorsqu’elles n’ont pas pu retirer leurs fonds.
Lors de l'opération du 9 octobre, la police a saisi plus de 100 téléphones portables, du matériel informatique, des montres de luxe et plus de 200 000 HKD en espèces. Les suspects, âgés de 21 à 34 ans, sont accusés de complot en vue de frauder et de possession d'armes offensives.
Les autorités ont découvert des documents de formation expliquant aux escrocs les tactiques efficaces pour attirer les victimes. Elles ont également trouvé un « tableau de performances » mettant en avant les meilleurs revenus. L'escroc le plus efficace aurait gagné 266 000 dollars en un seul mois.
« Ils ont mis en place un tableau des performances. Les équipes et les membres qui ont réussi à tromper le plus de victimes ont été répertoriés sur le tableau. Celui qui a été en tête du classement le mois dernier a gagné 266 000 dollars », a déclaré le surintendant Iu Wing-kan.
Évolution de la réglementation à Hong Kong
Les détails de cette arnaque cryptographique font surface alors que l’environnement des cryptomonnaies à Hong Kong fait l’objet d’un examen réglementaire minutieux.
La Commission des valeurs mobilières et des contrats à terme de Hong Kong (SFC) examine actuellement près d'une douzaine de plateformes de crypto-monnaies en vue d'une éventuelle attribution de licences. La directrice générale de la SFC, Julia Leung, a annoncé que jusqu'à 11 plateformes demandant l'autorisation d'exploiter des entreprises de crypto-monnaies ont fait l'objet d'évaluations sur place.
La SFC prévoit d’accorder des licences par lots aux plateformes de négociation d’actifs virtuels (VATP) afin d’améliorer la conformité. Bien que ces plateformes fonctionnent actuellement sous le statut de « réputées agréées », la SFC a mis en garde les traders contre toute collaboration avec ces entreprises tant qu’elles n’ont pas obtenu leur licence complète.
L’approche de la SFC comprend l’octroi de licences conditionnelles aux plateformes conformes et, dans le même temps, la révocation des qualifications de licence pour celles qui ne répondent pas aux exigences réglementaires.