Avec l’augmentation du commerce des crypto-monnaies ces dernières années, les cas de fraude dans ce segment ont également augmenté. Dans un de ces cas à Navi Mumbai, Maharashtra, la cyberpolice a saisi plusieurs comptes bancaires. Un montant de Rs 32,66 crore est déposé sur ces comptes. Dans ce cas, dans la plainte déposée par une personne, il était indiqué qu'une femme lui avait demandé d'investir de l'argent dans la crypto-monnaie en l'attirant avec de bons rendements.

Gajanan Kadam, inspecteur de police principal du commissariat de cyber-police de Navi Mumbai, a déclaré avoir reçu une plainte pour fraude émanant d'une personne en août. Cette personne a affirmé avoir investi plus de Rs 6,6 crore dans le trading de crypto-monnaie. Cette personne avait initialement reçu Rs 75 lakh à titre de bénéfice, mais plus tard, elle a cessé de recevoir ce montant. La cyber-police avait enregistré cette affaire en vertu de divers articles du Code pénal indien et de la loi sur les technologies de l'information. Ensuite, au cours de l'enquête policière, les comptes sur lesquels le plaignant avait déposé l'argent ont été retracés. Au cours des dernières semaines, la police a saisi certains comptes contenant plus de Rs 32,66 crore.

Dans cette affaire, la police avait arrêté deux personnes de Ghatkopar, Mumbai le mois dernier. L'enquête a révélé que les personnes arrêtées avaient donné leurs numéros de téléphone portable, leurs coordonnées bancaires et leurs chéquiers à différentes personnes impliquées dans ce crime. Récemment, il y a eu un cas d’arnaque liée à la cryptographie impliquant des milliers de personnes dans l’Himachal Pradesh. Cette arnaque a commencé en 2018. Plus de Rs 200 crore ont été fraudés. Dans ce cas, un gang avait demandé aux gens d’investir de l’argent dans la cryptographie en les attirant avec des rendements plus élevés sur une courte période.