Sur le marché des crypto-monnaies, Pump est un terme qui fait référence à une augmentation soudaine du prix d’une pièce coordonnée par un ou un groupe d’investisseurs. Cet événement entraîne généralement une forte augmentation du volume des échanges et attire beaucoup d’attention de la part de la communauté. Alors, qu'est-ce qu'une pompe ? Découvrons-le maintenant avec Coin Review !

Concept de pompe et de décharge

1. Qu'est-ce que la pompe ?

Pump est un terme courant sur le marché des devises virtuelles, faisant référence à l'acte de « pomper » le prix d'une pièce en achetant une grande quantité en peu de temps. Cette action crée une augmentation de la demande, entraînant une augmentation soudaine de la valeur de la pièce qui ne reflète pas la valeur réelle. Le but d’une pompe est d’attirer l’attention et d’encourager les autres commerçants à acheter.

En règle générale, ceux qui mettent en œuvre la stratégie de pompe vendront une partie ou la totalité des pièces achetées à un certain moment, ce qui entraînera une forte baisse du prix des pièces ou un retour à son niveau d'origine. Les pièces souvent choisies pour cette stratégie sont souvent peu chères et peu connues.

Après avoir accumulé la quantité nécessaire de pièces, les « requins » ou participants stratégiques commenceront à diffuser des informations pour attirer des investisseurs inexpérimentés, souvent en suscitant la psychologie FOMO (FOMO) lorsque les prix des pièces augmentent. Lorsque des nouvelles positives se propagent parallèlement aux prédictions d’« experts » auto-créés, cela crée une forte vague d’achat dans la communauté et pousse les prix à des niveaux records.

2. Qu'est-ce que le vidage ?

Le dumping est l'acte de « jeter » des pièces sur le marché dans l'espace crypto. Une fois qu’une pièce a traversé la phase de pompage et atteint un prix bien supérieur à son prix initial, ceux qui participent à cette stratégie commencent à vendre pour profiter de la différence de prix.

Lorsque les pompeurs ont réalisé des bénéfices importants et se sont retirés, le prix de la pièce cesse généralement d'augmenter et le volume des échanges diminue. Une vague de panique a commencé à se propager dans la communauté alors que le prix des pièces continuait de baisser. En fin de compte, les investisseurs qui achètent tardivement seront victimes de cette stratégie, contraints de vendre en dessous du prix du marché ou de « réduire les pertes » pour conserver le capital restant.

Ainsi, on peut voir que le pompage et le dumping sont une manifestation d'un comportement de « manipulation du marché », souvent effectué par des investisseurs détenant de grandes quantités de pièces, afin de contrôler la valeur marchande selon leurs souhaits.

Dans le monde entier, et pas seulement au Vietnam, de nombreux groupes de pompage et de dumping sont apparus sur des plateformes telles que Telegram ou Facebook, créées par des « requins » pour « séduire » de nouvelles personnes et réaliser des profits. Ceux qui sont « entraînés » sont souvent de nouveaux investisseurs sur le marché, inexpérimentés et facilement happés par la fièvre des profits à court terme.

3. Exemple spécifique de pompe et de vidage

En mai 2020, un cas important s’est produit avec Altcoin Tierion (TNT), une crypto-monnaie obscure à petite capitalisation. Le prix de la TNT a soudainement augmenté de plus de 45 %, passant de 0,05 $ à un pic de 0,11 $ le 12 mai 2020. Cependant, en seulement 10 jours, le prix a chuté à 0,03 $, soit moins que le prix initial avant l'augmentation des prix.

En particulier, lors de recherches détaillées, aucune information particulière n’a été obtenue sur cette pièce ou sur un projet connexe, à l’exception de quelques rumeurs positives apparaissant sur Facebook. Il s’agit d’une démonstration claire de la stratégie « pump and dump » dans le secteur des cryptomonnaies, une stratégie qui peut facilement tromper les investisseurs inexpérimentés et entraîner des pertes financières.

Quelle est la cause du phénomène de pompe ?

Pour éviter le piège de la décharge et de la pompe, en plus de comprendre ce qu'est une pompe, vous devez également faire attention aux causes du phénomène de pompe. Normalement, il y a 4 causes principales comme suit :

• Liquidité des grands investisseurs : Le terme « requin » fait souvent référence à des organisations ou à des individus qui possèdent une grande quantité de capital sur le marché de l'investissement. Ce montant de capital est souvent plusieurs fois supérieur aux transactions quotidiennes, ce qui leur permet de manipuler facilement la psychologie des investisseurs particuliers pour créer une pompe - une vague d'achats sur le marché. En général, le phénomène de pompe aide les particuliers ou les grandes organisations à augmenter rapidement leurs liquidités et à réaliser d'énormes profits.

• Effet psychologique - FOMO : FOMO (Fear of Missing Out) est le sentiment de peur de rater des opportunités, et les requins profitent souvent des temps de pompage pour stimuler la psychologie des nouveaux investisseurs, les motivant à acheter n'importe quelle pièce. Dans ce contexte, les nouveaux investisseurs peuvent se sentir poussés par la peur de rater des opportunités rentables, ce qui les conduit à décider d'effectuer des transactions sous l'impulsion des requins. Cet effet psychologique peut les amener à tomber dans des pièges et à risquer de perdre du capital. Dans le même temps, les requins peuvent également contrôler les activités commerciales en créant des critiques et des commentaires virtuels sur des forums ou des réseaux sociaux sur un certain type d'actifs.

• Des réglementations juridiques peu claires : le marché des cryptomonnaies manque encore de nombreuses politiques juridiques spécifiques, ce qui crée les conditions permettant aux requins d'appliquer des tactiques de pompage pour attirer les investisseurs et réaliser des profits faciles. En revanche, le marché boursier dispose souvent de mesures visant à protéger les investisseurs contre la fraude et les manipulations de marché. Par conséquent, lorsque vous participez au marché des cryptomonnaies, vous devez réfléchir attentivement avant de négocier, car la plupart des pays ne disposent toujours pas de réglementations légales spécifiques dans ce domaine.

• Offre initiale de pièces (ICO) : Grâce aux activités ICO, les requins expérimentés profitent souvent de l'opportunité de gonfler les prix et de tirer profit du pompage. Après un certain temps, lorsque le prix de l'actif a augmenté comme souhaité, ils peuvent le vendre rapidement pour réduire le prix et risquer de grosses pertes pour les investisseurs.

Comment fonctionnent la pompe et le vidage

Normalement, le processus de pompage et de déchargement des pièces comprend généralement les 3 étapes de base suivantes :

• Étape 1 – Consolider et accumuler : Les investisseurs se concentreront sur l’achat d’un grand nombre de pièces lorsque le prix est encore très bas pour accumuler. Cette étape les aide non seulement à conserver les marchandises, mais crée également une « chaleur » dans la demande pour cette pièce.

• Étape 2 – Augmenter et maintenir le prix : Dans cette étape, les requins encourageront les investisseurs inexpérimentés à acheter des pièces à un prix plus élevé que le prix initial. Ils créent souvent des forums et des discussions bilatérales sur l'avenir de cette pièce et de cet altcoin pour manipuler la psychologie des investisseurs, les motivant à acheter jusqu'à ce que le prix atteigne un certain niveau.

• Étape 3 – Dump et sortie : Dans cette étape, les requins n’ont qu’à vendre les pièces achetées pour réaliser un profit.

Comment reconnaître l’action d’une pompe ?

Le pompage et le dumping sur le marché sont essentiellement un facteur dont les investisseurs peuvent profiter pour réaliser des bénéfices. Les nouveaux investisseurs peuvent s’appuyer sur certaines des caractéristiques suivantes pour reconnaître ce phénomène :

• Augmentation soudaine du prix : si vous suivez le marché depuis un certain temps et que vous constatez soudainement une forte augmentation du prix d'une pièce en quelques heures ou quelques jours, cela pourrait être le signe d'une stratégie de pompage.

• Informations sur les forums et les journaux : faites attention si un journal ou un forum réputé publie des informations sur une pièce spécifique, surtout si son prix augmente continuellement sur une courte période de temps.

• Apparition d'une célébrité : lorsqu'une pièce à petite capitalisation est soudainement mentionnée sur la page personnelle d'une célébrité ou devient un sujet brûlant sur les forums technologiques et les réseaux sociaux, c'est également le cas. Cela fait peut-être partie d'une stratégie de pompage et de vidage.

4 façons d'échapper au piège de la pompe et de la décharge auxquelles les traders devraient prêter attention

Après avoir appris en détail ce qu'est une pompe, ce qui intéresse les investisseurs, c'est comment éviter le piège de la pompe et du dump lors des transactions. Les investisseurs nouveaux et peu expérimentés peuvent appliquer les principes suivants pour se protéger de cette stratégie et éviter des pertes inutiles :

• Recherchez le projet avant d'investir : faites des recherches approfondies sur la pièce dans laquelle vous avez l'intention d'investir. Cela comprend l'apprentissage de l'équipe de développement, de la candidature au projet, de la liste des partenaires stratégiques et d'autres informations de base. Cela vous aidera à évaluer le potentiel de la pièce et à détecter facilement les fluctuations de prix inhabituelles.

• Limiter l’impact de la psychologie des foules : Sur le marché des cryptomonnaies, la psychologie des foules peut gonfler les prix à un niveau trop élevé par rapport à la valeur réelle. Vous devez vous rappeler qu’il existe toujours de nombreuses autres crypto-monnaies potentielles dans lesquelles investir, il n’est donc pas nécessaire de suivre la tendance de la foule pour éviter les risques.

• Gestion efficace des risques et du capital : Avant d'investir, élaborez un plan détaillé de gestion des risques et déterminez le ratio de capital approprié. La volatilité est inévitable sur le marché des cryptomonnaies, c’est pourquoi un plan détaillé vous aidera à éviter de perdre des profits inutiles lorsque le marché fluctue.

• Envisagez d'investir dans des pièces de grande taille et réputées : envisagez d'investir dans des pièces avec une grande capitalisation boursière, une équipe de développement fiable et une longue histoire. Cela peut vous aider à réduire considérablement les risques et à augmenter vos chances de succès sur le marché des cryptomonnaies.

Conclure

Comprendre ce qu'est le concept de pompe et les stratégies qui y sont associées est essentiel pour tout investisseur sur le marché des cryptomonnaies. Cette stratégie entraîne non seulement de grands risques, mais affecte également négativement la stabilité du marché. En effectuant des recherches approfondies, en gérant efficacement les risques et en évitant de se laisser entraîner dans une mentalité de troupeau, les investisseurs peuvent protéger leurs actifs et s’engager dans des investissements cryptographiques de manière plus sûre et plus efficace.