Les transactions à terme sur cryptomonnaies ont débuté fin 2017, il s’agit essentiellement d’un jeune marché émergent doté d’une gamme complète de schémas de manipulation largement absents sur les marchés traditionnels.
Certains des types de manipulations les plus courants que beaucoup ont entendus sont :
Pompe/décharge
L'usurpation d'identité est la création d'un déséquilibre dans le carnet d'ordres en passant des ordres à cours limité importants sans intention de les exécuter.
Le Wash-trading est une manipulation visant à générer de faux volumes sur un instrument en concluant un grand nombre de transactions, le plus souvent avec soi-même.
Le cornering est la manipulation du prix d'un actif en détenant le plus souvent la majorité de l'offre en circulation, de telles manipulations sont visibles sur les cotations ;
Le Quote Stuffing est un type de manipulation à haute fréquence dans laquelle un grand nombre d'ordres sont passés puis immédiatement annulés afin de surcharger le moteur de trading et de créer une volatilité artificielle.
Front Running - le processus consistant à passer un ordre limité avant l'ordre d'un autre participant au trading (ici, il y a souvent un accord direct avec un courtier ou une bourse)
Pression sociale – créer du bruit d'information via les médias sociaux. réseaux.
Pour identifier des manipulations aussi complexes, il existe la plateforme Spread Fighter.
Le principal module intéressant de la plateforme est le moniteur de manipulation, qui montre de 0 à 100 % des manipulations sur le marché sous la forme d'un screener mettant en évidence toutes les manipulations les plus significatives sur l'ensemble du marché. Cela ressemble à ceci :
L'outil est construit sur l'IA - qui distingue la manipulation du mouvement normal du marché (si Bitcoin est en hausse, et derrière tout cela, l'alt augmente également, l'outil ne signalera pas de manipulation, puisqu'il s'agit simplement d'un mouvement de marché derrière Bitcoin).
Les développeurs ont fourni leur propre interprétation des valeurs, où il est clairement visible que si la valeur est rouge, l'acteur majeur a probablement déjà terminé sa manipulation et laissera bientôt l'actif flotter librement.
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