Le Trésor américain sanctionne un opérateur de cryptographie basé à Gaza qui serait lié au Hamas
Selon le Trésor américain, des groupes terroristes désignés par le gouvernement fédéral, notamment le Hamas, l'Etat islamique et un groupe affilié à Al-Qaïda, ont utilisé la Buy Cash Money and Money Transfer Company pour transférer des fonds.
L'Office of Foreign Assets Control (OFAC) du Département du Trésor des États-Unis a sanctionné un opérateur de cryptographie prétendument lié au groupe militant palestinien Hamas.
Dans un avis du 18 octobre, l'OFAC a annoncé des sanctions contre les agents du Hamas et les facilitateurs financiers à la suite de l'attaque du groupe contre Israël. Les entités ajoutées à la liste des ressortissants spécialement désignés par l’OFAC comprenaient un « bureau de change virtuel basé à Gaza et son opérateur » avec une adresse de portefeuille Bitcoin BTC $ 29 600 $.
Selon le Département du Trésor, les sanctions visaient à « éliminer les sources de revenus du Hamas » à la suite de l’attaque du 7 octobre qui a entraîné la mort de nombreux Israéliens. L’échange utilisant la monnaie numérique, nommé Buy Cash Money and Money Transfer Company, est géré par Khan Yunis, un résident de Gaza – le Trésor alléguant que l’entreprise et Yunis étaient « liés au Hamas ». Ahmed M.M. Alaqad, le propriétaire de l'entreprise, a également été visé par les sanctions.
« Nous continuerons à prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher les terroristes du Hamas de collecter et d’utiliser des fonds pour commettre des atrocités et terroriser le peuple israélien », a déclaré la secrétaire au Trésor Janet Yellen. « Cela inclut l’imposition de sanctions et la coordination avec les alliés et partenaires pour suivre, geler et saisir tous les avoirs liés au Hamas dans leurs juridictions. »
La société d'analyse de blockchain Elliptic a rapporté le 18 octobre que plusieurs groupes terroristes avaient utilisé la société de transfert d'argent, avec plus de 25 millions de dollars en BTC et Tether 1,00 USDT $ transitant par l'entreprise depuis 2015. Outre le Hamas, les entités qui seraient liées à l'entreprise comprenait une filiale d’Al-Qaïda et l’EI (État islamique en Irak et en Syrie).
Selon le Trésor américain, des groupes terroristes désignés par le gouvernement fédéral, notamment le Hamas, l'Etat islamique et un groupe affilié à Al-Qaïda, ont utilisé la Buy Cash Money and Money Transfer Company pour transférer des fonds.
L'Office of Foreign Assets Control (OFAC) du Département du Trésor des États-Unis a sanctionné un opérateur de cryptographie prétendument lié au groupe militant palestinien Hamas.
Dans un avis du 18 octobre, l'OFAC a annoncé des sanctions contre les agents du Hamas et les facilitateurs financiers à la suite de l'attaque du groupe contre Israël. Les entités ajoutées à la liste des ressortissants spécialement désignés par l’OFAC comprenaient un « bureau de change virtuel basé à Gaza et son opérateur » avec une adresse de portefeuille Bitcoin BTC $ 29 600 $.
Selon le Département du Trésor, les sanctions visaient à « éliminer les sources de revenus du Hamas » à la suite de l’attaque du 7 octobre qui a entraîné la mort de nombreux Israéliens. L’échange utilisant la monnaie numérique, nommé Buy Cash Money and Money Transfer Company, est géré par Khan Yunis, un résident de Gaza – le Trésor alléguant que l’entreprise et Yunis étaient « liés au Hamas ». Ahmed M.M. Alaqad, le propriétaire de l'entreprise, a également été visé par les sanctions.
« Nous continuerons à prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher les terroristes du Hamas de collecter et d’utiliser des fonds pour commettre des atrocités et terroriser le peuple israélien », a déclaré la secrétaire au Trésor Janet Yellen. « Cela inclut l’imposition de sanctions et la coordination avec les alliés et partenaires pour suivre, geler et saisir tous les avoirs liés au Hamas dans leurs juridictions. »
La société d'analyse de blockchain Elliptic a rapporté le 18 octobre que plusieurs groupes terroristes avaient utilisé la société de transfert d'argent, avec plus de 25 millions de dollars en BTC et Tether 1,00 USDT $ transitant par l'entreprise depuis 2015. Outre le Hamas, les entités qui seraient liées à l'entreprise comprenait une filiale d’Al-Qaïda et l’EI (État islamique en Irak et en Syrie).