Au 11e jour du procès historique du fondateur de FTX, Bankman-Fried, un témoin expert révèle comment plusieurs investissements et prêts ont été réalisés à partir des fonds des clients de FTX.

Le procès de Sam Bankman-Fried entre dans son 11e jour, alors que le procureur appelle plusieurs témoins à témoigner. Parmi les témoins d’aujourd’hui figurait le professeur Peter Easton, qui était employé par la société d’assistance en litige Brattle pour analyser les comptes de FTX et d’Alameda Research.

Témoignage de Peter D. Easton, professeur de comptabilité à Notre Dame

  • Easton voit un bilan des fonds allant de FTX à Alameda. 

  • 47 comptes Alameda ont reçu de l'argent des comptes clients FTX dans le bilan présenté. 

  • Plusieurs investissements de Bankman-Fried ont été réalisés à partir des fonds des clients FTX. Ceci comprend: 

  • Investissements dans Skybridge Capital d'Anthony Scaramucci et 100 millions de dollars dans Dave Inc. provenant d'une entreprise d'Alameda. 

  • Nishad Singh a prélevé 1 million de dollars sur les fonds de ses clients pour faire des dons au comité politique MTG (Mind The Gap).  

  • Singh a reçu 96 millions de dollars pour les dépenses immobilières et les investissements.

  • FTX a utilisé plus d'un milliard de dollars de fonds clients pour racheter des actions de Binance. 

  • FTX a prêté des fonds à Celsius, Maple, Abra, Anchorage, Bitgo et TrueFi, tous utilisant les fonds des clients. 

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Témoignage de Chanel Medrano, enquêteuse au bureau du procureur américain

  • La légende de la NBA Shaquille O'Neal a racheté la participation de Binance dans FTX.

  • Bankman-Fried a déclaré à Frank Chaparro, journaliste financier chez Business Insider, qu'il cesserait de faire du lobbying. 

Un message texte s'affiche, dans lequel Bankman-Fried dénigre les régulateurs. 

[Remarque : bien que les messages n'aient pas été affichés au cours de cette dispute, celui-ci semble être l'un d'entre eux – pendant ce temps, ils prennent le pain de l'après-midi, le fil de discussion continuera ci-dessous pic.twitter.com/7QuHuONHko

– Inner City Press (@innercitypress) 18 octobre 2023

Le procureur a également appelé Cory Gaddis, un dépositaire des archives de Google, comme témoin. Cependant, Gaddis a simplement été invité à confirmer que Sam Bankman-Fried disposait de plusieurs comptes de messagerie associés à différents domaines. 

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