L'Office of Foreign Assets Control (OFAC) du Département du Trésor des États-Unis a sanctionné un opérateur de cryptographie prétendument lié au groupe terroriste Hamas.
Dans un avis du 18 octobre, l’OFAC a annoncé des sanctions contre les agents du Hamas et les facilitateurs financiers à la suite de l’attaque de l’organisation contre Israël. Les entités ajoutées à la liste des ressortissants spécialement désignés de l’OFAC comprenaient un « bureau de change virtuel basé à Gaza et son opérateur » avec une adresse de portefeuille Bitcoin (BTC).
Selon le Département du Trésor, les sanctions visaient à « éliminer les sources de revenus du Hamas » à la suite de l’attaque du 7 octobre qui a entraîné la mort de nombreux Israéliens. L’échange utilisant la monnaie numérique, nommé Buy Cash Money and Money Transfer Company, est géré par Khan Yunis, un résident de Gaza – le Trésor a affirmé que l’entreprise et Yunis étaient « liés au Hamas ». Ahmed M. M. Alaqad, le propriétaire de l'entreprise, a également été visé par les sanctions.
« Nous continuerons à prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher les terroristes du Hamas de lever et d’utiliser des fonds pour commettre des atrocités et terroriser le peuple israélien », a déclaré la secrétaire au Trésor Janet Yelln. « Cela inclut l’imposition de sanctions et la coordination avec les alliés et partenaires pour suivre, geler et saisir tous les avoirs liés au Hamas dans leurs juridictions. »
Aujourd’hui, le Trésor a imposé des sanctions à dix membres, agents et facilitateurs financiers clés du groupe terroriste du Hamas à Gaza et ailleurs, dans le cadre d’un effort continu des États-Unis pour éliminer les sources de revenus du Hamas. https://t.co/KZtF6K60id
– Département du Trésor (@USTreasury) 18 octobre 2023
La société d'analyse de blockchain Elliptic a rapporté le 18 octobre que d'autres groupes terroristes avaient utilisé la société de transfert d'argent, avec plus de 25 millions de dollars en BTC et Tether (USDT) transitant par l'entreprise depuis 2015. Outre le Hamas, les entités qui seraient liées au Hamas. l’entreprise comprenait une filiale d’Al-Qaïda et ISIS (État islamique en Irak et en Syrie).
Israël a officiellement déclaré la guerre au Hamas à la suite de l'attaque terroriste, entraînant des bombardements sur Gaza et créant une crise car la plupart des habitants n'ont pas pu s'échapper. Au moment de la publication, le président américain Joe Biden était en Israël pour rencontrer des responsables, qui auraient accepté d'autoriser l'aide humanitaire à Gaza depuis l'Égypte.
Le Trésor américain a souvent utilisé les sanctions comme un outil pour affaiblir le soutien financier aux entités soupçonnées d’être impliquées dans le terrorisme ou dans d’autres activités illicites. Le 3 octobre, le Trésor a annoncé des sanctions contre les portefeuilles cryptographiques liés aux fabricants de produits chimiques basés en Chine, parallèlement à une inculpation du ministère de la Justice pour la production du médicament fentanyl.
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