De nombreuses méthodes U sûres dans le cercle monétaire ont été foirées. Lesquelles connaissez-vous ?
Dans le monde de la monnaie numérique, la sortie sécurisée de l’U a toujours été un sujet de grande préoccupation. Cependant, de nombreuses personnes ignorent les risques de blanchiment d’argent tout en recherchant la sécurité. Le fait d’acheter fréquemment et régulièrement de grandes quantités d’U est souvent considéré comme du blanchiment d’argent, ce qui n’est en aucun cas sans fondement. Lao Yu a personnellement expérimenté de nombreuses routines de trading de gré à gré. Aujourd'hui, je vais vous parler de ces techniques courantes de blanchiment d'argent. Tout d’abord, la méthode de trading OTC sur la plateforme sur site est absolument dangereuse. En raison de la prolifération de l’argent noir sur le marché, le risque de recourir aux transactions de gré à gré pour blanchir de l’argent noir est relativement faible. Toutefois, cela ne signifie pas que le trading OTC est nécessairement sûr. Dans certaines régions, comme le long de la côte, les transactions en espèces dans le Guangxi rencontrent souvent des problèmes. Et certaines routines courantes sont encore plus difficiles à éviter. Les astuces de bas niveau incluent : vous apportez U pendant la transaction, et l'autre partie apporte de l'argent. Après avoir transféré U à l'autre partie, l'autre partie part de force. Bien que cette méthode soit maladroite, il existe de nombreux cas de réussite. La routine générale comprend : vous apportez U, l'autre partie apporte de l'argent, vérifiez si votre U est authentique, scannez le code pour transférer 1 U, autorisez ou faites-vous voler. Cette méthode est relativement courante et entraîne souvent des pertes considérables pour les deux parties à la transaction. Les routines plus avancées incluent : l'autre partie vous amène, vous apportez de l'argent, ils amènent un oncle policier, s'il vous plaît venez avec nous. Même si cette situation est relativement rare, elle arrive. Dans certaines régions, certaines personnes utilisent même leur jeune frère pour frauder les États-Unis, mais après avoir réussi, elles perdent directement le contact et le jeune frère devient également un figurant. Ces exemples nous montrent que le trading OTC comporte également de grands risques. Soyez vigilant lorsque vous effectuez des transactions de gré à gré. Bien que la méthode actuelle des guichets automatiques soit généralement considérée comme sûre, ce n’est pas entièrement vrai. Le processus existant est le suivant : l'acheteur se présente au distributeur automatique de la banque - clique sur le dépôt sans carte - prend une photo du code QR et l'envoie au vendeur - le vendeur ouvre l'application bancaire et scanne le code QR - le distributeur automatique s'ouvre le port de dépôt - met en espèces - —Le vendeur libère les pièces après réception du paiement. Cependant, il y a une faille dans le processus : celle de savoir si l’argent est propre. C'est bien pour les investisseurs particuliers de faire cela, mais la clé réside dans les gangs de blanchiment d'argent. Ils envoient l'argent frauduleux au destinataire de la carte, et le chef d'équipe amène l'équipe à retirer de l'argent, puis à le déposer chez le marchand de devises.De cette façon, chaque billet possède un numéro de série. Lorsque vous le retirez et le déposez, vous pouvez imprimer un reçu de dépôt avec le numéro de série. Donc, cela est également traçable. L'ami de Lao Yu est désormais recherché. En résumé, les investisseurs particuliers n'auront aucun problème à acheter de l'U de cette manière, et les négociants en devises seront en sécurité. Cependant, si vous travaillez ensemble pendant longtemps, quelque chose se produira. Lao Yu vous a dit il y a longtemps que les marchands de devises ne pouvaient plus travailler à plein temps. Pour ceux qui souhaitent se lancer dans le trading de devises numériques, les risques de devenir trader de devises à plein temps sont assez élevés. Bien que le trading OTC puisse comporter certains risques, tant que vous agissez avec prudence et vigilance, vous pouvez toujours éviter certaines pertes inutiles. Lorsque vous effectuez des transactions de gré à gré, vous devez garder l’esprit clair et toujours être attentif à savoir si vous êtes devenu la cible d’autrui. Dans le même temps, vous devez également en apprendre davantage sur les lois, les réglementations et les exigences de conformité des monnaies numériques afin d’éviter des pertes inutiles dues à un manque de compréhension.
Que pensez-vous de cela? N'hésitez pas à laisser un message dans la zone de commentaires ou à m'envoyer un message privé !
D'accord, c'est tout pour ce numéro. Veuillez aimer, suivre et soutenir l'éditeur.
Merci à tous pour votre soutien, à la prochaine fois ! !
Dans le monde de la monnaie numérique, la sortie sécurisée de l’U a toujours été un sujet de grande préoccupation. Cependant, de nombreuses personnes ignorent les risques de blanchiment d’argent tout en recherchant la sécurité. Le fait d’acheter fréquemment et régulièrement de grandes quantités d’U est souvent considéré comme du blanchiment d’argent, ce qui n’est en aucun cas sans fondement. Lao Yu a personnellement expérimenté de nombreuses routines de trading de gré à gré. Aujourd'hui, je vais vous parler de ces techniques courantes de blanchiment d'argent. Tout d’abord, la méthode de trading OTC sur la plateforme sur site est absolument dangereuse. En raison de la prolifération de l’argent noir sur le marché, le risque de recourir aux transactions de gré à gré pour blanchir de l’argent noir est relativement faible. Toutefois, cela ne signifie pas que le trading OTC est nécessairement sûr. Dans certaines régions, comme le long de la côte, les transactions en espèces dans le Guangxi rencontrent souvent des problèmes. Et certaines routines courantes sont encore plus difficiles à éviter. Les astuces de bas niveau incluent : vous apportez U pendant la transaction, et l'autre partie apporte de l'argent. Après avoir transféré U à l'autre partie, l'autre partie part de force. Bien que cette méthode soit maladroite, il existe de nombreux cas de réussite. La routine générale comprend : vous apportez U, l'autre partie apporte de l'argent, vérifiez si votre U est authentique, scannez le code pour transférer 1 U, autorisez ou faites-vous voler. Cette méthode est relativement courante et entraîne souvent des pertes considérables pour les deux parties à la transaction. Les routines plus avancées incluent : l'autre partie vous amène, vous apportez de l'argent, ils amènent un oncle policier, s'il vous plaît venez avec nous. Même si cette situation est relativement rare, elle arrive. Dans certaines régions, certaines personnes utilisent même leur jeune frère pour frauder les États-Unis, mais après avoir réussi, elles perdent directement le contact et le jeune frère devient également un figurant. Ces exemples nous montrent que le trading OTC comporte également de grands risques. Soyez vigilant lorsque vous effectuez des transactions de gré à gré. Bien que la méthode actuelle des guichets automatiques soit généralement considérée comme sûre, ce n’est pas entièrement vrai. Le processus existant est le suivant : l'acheteur se présente au distributeur automatique de la banque - clique sur le dépôt sans carte - prend une photo du code QR et l'envoie au vendeur - le vendeur ouvre l'application bancaire et scanne le code QR - le distributeur automatique s'ouvre le port de dépôt - met en espèces - —Le vendeur libère les pièces après réception du paiement. Cependant, il y a une faille dans le processus : celle de savoir si l’argent est propre. C'est bien pour les investisseurs particuliers de faire cela, mais la clé réside dans les gangs de blanchiment d'argent. Ils envoient l'argent frauduleux au destinataire de la carte, et le chef d'équipe amène l'équipe à retirer de l'argent, puis à le déposer chez le marchand de devises.De cette façon, chaque billet possède un numéro de série. Lorsque vous le retirez et le déposez, vous pouvez imprimer un reçu de dépôt avec le numéro de série. Donc, cela est également traçable. L'ami de Lao Yu est désormais recherché. En résumé, les investisseurs particuliers n'auront aucun problème à acheter de l'U de cette manière, et les négociants en devises seront en sécurité. Cependant, si vous travaillez ensemble pendant longtemps, quelque chose se produira. Lao Yu vous a dit il y a longtemps que les marchands de devises ne pouvaient plus travailler à plein temps. Pour ceux qui souhaitent se lancer dans le trading de devises numériques, les risques de devenir trader de devises à plein temps sont assez élevés. Bien que le trading OTC puisse comporter certains risques, tant que vous agissez avec prudence et vigilance, vous pouvez toujours éviter certaines pertes inutiles. Lorsque vous effectuez des transactions de gré à gré, vous devez garder l’esprit clair et toujours être attentif à savoir si vous êtes devenu la cible d’autrui. Dans le même temps, vous devez également en apprendre davantage sur les lois, les réglementations et les exigences de conformité des monnaies numériques afin d’éviter des pertes inutiles dues à un manque de compréhension.
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