"Black U" fait référence à l'USDT utilisé par les criminels pour des activités illégales sur la chaîne telles que les jeux d'argent en ligne, l'extorsion, le trafic de drogue, le vol, la fraude, la violence et le terrorisme. Grâce à l'anonymat et à la liquidité de la blockchain, ce type Black U a une grande influence sur l'industrie. Les membres du groupe ont entraîné des risques juridiques considérables. Cependant, certains « investisseurs » estiment que « la richesse peut être trouvée en danger » et considèrent en fait le fait d'aider le gang à vendre des biens volés comme un arbitrage. opportunité, et sont volés ou trompés.

Ensuite, nous exposerons certaines des méthodes frauduleuses de « Black U Scam » pour empêcher davantage de personnes de subir des pertes.

J'ai été trompé lorsque j'ai acheté Black U en ligne.

"Black U devrait être autour de 6,2 à 6,4 pour le moment. Quoi qu'il en soit, je l'ai acheté. " ——Xiao xx publié le 2022.8.3

"Ne croyez pas cela. J'ai été amené à utiliser 30 000 U." - Xiao xx publié le 16/08/2022.

Le contenu ci-dessus provient de deux messages publiés sur un forum communautaire de chiffrement. Un U noir achète un U noir et devient une personne complètement différente en 13 jours.

Les fraudeurs contactent leurs victimes par différents canaux. Après avoir établi une certaine base de confiance, ils prétendent disposer de canaux pour vendre du U noir à bas prix, mais en réalité, ils vendent de faux dollars américains. Une méthode de fraude courante consiste à établir la confiance par le biais de transactions de faible montant, faisant croire à tort à la victime qu'il existe une bonne affaire, puis de tomber dans le piège étape par étape et de finalement recevoir un faux US pour un achat d'un montant important.

Il s’agit en fait d’une arnaque typique consistant à tuer des porcs en crypto-monnaie, avec un faible contenu technique, mais une compréhension très précise de l’avidité de la nature humaine. Auparavant, l'équipe Bitrace avait aidé les victimes dans le « cas de fraude à l'arbitrage HT Brick » pour récupérer les actifs fraudés, et le « cas de fraude génératrice d'intérêts BSC » dans lequel ils aident actuellement au recouvrement d'actifs entrent dans cette catégorie.

J'ai été volé alors que j'achetais du Black U hors ligne.

De même, les vols hors ligne de gré à gré ciblant les spéculateurs de devises sont souvent associés au chantage. Les criminels prétendent à tort que l’USDT entre leurs mains représente les fonds impliqués dans l’affaire (ou il peut s’agir en réalité des fonds impliqués dans l’affaire), et ils sont prêts à le vendre rapidement à bas prix, mais ils n’acceptent que les transactions hors ligne. Leur objectif est de tromper la victime pour qu'elle arrive à destination, puis d'utiliser des moyens puissants pour transférer les fonds retirés.

Certaines victimes pensent soit que le commerce personnel ou la détention de crypto-monnaies sont illégaux et ne sont pas disposées à appeler la police en raison d'un malentendu, soit elles sont elles-mêmes engagées dans des activités illégales et ont été violées, elles n'osent donc naturellement pas contacter les forces de l'ordre. Les criminels profitent de cette peur pour échapper aux sanctions légales. Dans des cas connexes, l'équipe Bitrace l'a révélé dans un article précédent : Méfiez-vous des risques criminels lors du trading hors ligne de crypto-monnaies.

Détecter le vol du U noir

Avec l'émergence d'un grand nombre de cas de « gel inversé » de comptes d'échange ou d'adresses en chaîne, les adoptants de crypto-monnaie se rendent progressivement compte du préjudice que représentent les fonds cryptographiques noirs et gris pour leurs propres transactions ou entreprises, malgré le manque de capacité d'identification. , participants avisés Nous avons commencé à établir un mécanisme de contrôle des risques en capital pour éviter que les comptes ne soient restreints.

Les voleurs de pièces ont profité de cette demande, affirmant à tort qu'un site Web ou un outil peut détecter si l'USDT dans l'adresse cryptée correspond aux fonds impliqués, mais en fait, ce qui est fourni est un lien de phishing après que la victime l'a accidentellement autorisé, les actifs. à l'adresse Il y aura un risque de perte.

Il existe d’innombrables activités de phishing et de fraude de ce type, et il n’est pas rare que les sites Web et les logiciels sociaux d’entreprises de sécurité cryptographique soient usurpés et attaqués, causant d’énormes pertes aux investisseurs qui leur font aveuglément confiance.

Pas peur ni gourmand

Nous pouvons intercepter les programmes malveillants, les vulnérabilités de code, les prêts flash et d'autres méthodes d'attaque par des moyens techniques, mais les appâts non techniques, les PUA ou les mensonges ne sont pas si faciles à empêcher.

C'est le cas de ce type d'« arnaques au U noir ». Elles n'ont pas un contenu technique très élevé et ne provoquent pas facilement une seule perte de centaines de millions de dollars. Cependant, comme les escroqueries traditionnelles matures dans le domaine du web3. , ils ont une bonne compréhension des émotions humaines. C'est précis et efficace, donc cela couvre un plus large éventail de personnes et cause plus de dégâts.

Pour les investisseurs du secteur, le contrôle de ses propres émotions est peut-être aussi important que l’utilisation sûre des outils de cryptage.