Certains hauts responsables du cercle des devises ont déclaré à Tencent News "Perspective" que JPEX n'avait pas recruté de personnes du cercle des devises. Au moins, ils n'ont pas entendu parler d'"anciens joueurs" du cercle des devises qui auraient été fraudés par JPEX. Selon eux, les méthodes de JPEX conviennent aux nouveaux « poireaux », alors que pour les anciens « poireaux », ces méthodes sont des vestiges des cercles monétaires précédents.
Un bureau de change appelé JPEX est au centre de vives discussions à Hong Kong en raison de son implication dans une « fraude » de 1,37 milliard de dollars de Hong Kong et du « coup de pouce » inattendu de la star hongkongaise Julian Cheung. Les informations publiques font état de plus de 2 000 victimes, dont certains continentaux.
Il s’agit également de la plus grande « affaire de fraude » impliquant actuellement le cercle monétaire de Hong Kong.
L'affaire s'est produite le 13 septembre. La Securities and Futures Commission de Hong Kong a nommé JPEX et ceux qui ont activement promu JPEX auprès du public de Hong Kong, et a souligné qu'il s'agissait d'au moins 6 pratiques commerciales suspectes telles que des bureaux de change.
Le lendemain, JPEX a annoncé qu'elle devait ajuster ses activités en raison de la déclaration de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et qu'elle ajusterait les frais de retrait de devises. Immédiatement, certains utilisateurs de Hong Kong ont publié sur les réseaux sociaux : « Chaque limite de retrait est limitée à. 1 000 USDT (dollars américains). Devise stable, vous devez payer des frais de traitement de 999 USDT", ce qui signifie que les retraits déguisés ne sont pas autorisés. Cette nouvelle s'est rapidement répandue à Hong Kong et de plus en plus de personnes se sont rendu compte qu'elles ne pouvaient pas retirer d'argent de JPEX.
Le 16 septembre, la Securities and Futures Commission de Hong Kong a annoncé que JPEX pourrait être impliqué dans une fraude et a renvoyé l'affaire à la police pour un suivi. Le 17 septembre, JPEX a déclaré avoir subi le blocage de fonds par un tiers et a annoncé qu'elle « supprimerait toutes les transactions de la page de gestion financière » au petit matin du 18. Par la suite, le 18 septembre, la police de Hong Kong est intervenue et a arrêté huit personnes ce jour-là, dont la célébrité Internet locale Lin Zuo qui avait fait beaucoup de publicité pour JPEX et prétendait être un partenaire de JPEX.
Dans l'après-midi du 22 septembre, la Commission de réglementation des valeurs mobilières de Hong Kong et la police ont successivement arrêté 11 personnes, dont les célèbres célébrités Internet locales de Hong Kong Lin Zuo, Chen Yi et d'autres. L'artiste Zhang Zhilin qui a déjà filmé un ambassadeur de la marque. vidéo promotionnelle pour la plateforme de trading également. Le 19 septembre, il s'est rendu au poste de police de Wan Chai pour coopérer à l'enquête. L'agence de Zhang a ensuite publié une déclaration indiquant que la coopération avait pris fin en septembre 2022.
Bien que la police ait gelé les liquidités bancaires de la bourse d'un montant d'environ 15 millions de dollars de Hong Kong et trois propriétés d'une valeur d'environ 44 millions de dollars de Hong Kong, ces actifs ne représentent qu'une goutte d'eau dans l'océan comparé au « montant de la fraude » de 1,37 milliard de dollars de Hong Kong.
Cette affaire a attiré beaucoup d'attention car il s'agit de la première « fraude » depuis que le gouvernement de la RAS de Hong Kong a fait une déclaration très médiatisée cette année pour concourir pour le « Asia Web 3.0 Center », en particulier depuis que Hong Kong a officiellement commencé à mettre en œuvre l'échange. système de licences le 1er juin de cette année.
Une personne qui travaille dans le secteur monétaire depuis de nombreuses années et a interagi avec la supervision de Hong Kong a déclaré à Tencent News "Perspective" que JPEX ne serait pas le premier cas de fraude à Hong Kong, et encore moins le dernier.
Fin décembre de l'année dernière, AAX, une plateforme de trading de devises basée à Hong Kong, s'est effondrée. Outre l'arrestation de deux hauts dirigeants, d'autres hauts dirigeants ont emporté 230 millions de dollars de Hong Kong et ont fui à l'étranger.
Selon "Perspective" de Tencent News, après la mise en œuvre du système de licences de change le 1er juin de cette année, la supervision de Hong Kong n'a jusqu'à présent délivré des licences qu'à Harshkey, une filiale du groupe Wanxiang, et à OSL, une filiale du groupe BC. Cependant, quelques bourses sans licence sont toujours actives sur le marché de Hong Kong.
Conformément aux exigences de la Commission de réglementation des valeurs mobilières de Hong Kong, les bourses de devises qui fonctionnaient à Hong Kong et exerçaient des activités réelles avant le 1er juin, si elles ont l'intention de demander une licence, disposeront d'un an pour prendre des dispositions de transition, ce qui c'est-à-dire que ces institutions pourront prendre des dispositions transitoires ici. Vous pouvez continuer à opérer même si vous n'obtenez pas de licence au cours de l'année. Cela donne également à des institutions comme JPEX la possibilité de continuer à fonctionner après juin.
Mais pourquoi quelque chose est-il arrivé à JPEX avant l’arrivée de la période de transition d’un an ?
"Création de richesse" et routines à haut rendement, dédiées à la récolte de nouveaux "poireaux"
Après l'incident, la façon dont JPEX a pu « récolter » plus d'un milliard de dollars de Hong Kong sous les yeux des régulateurs est également devenue un sujet de préoccupation sur le marché.
Certains hauts responsables du cercle monétaire ont déclaré à Tencent News "Perspective" que JPEX n'avait pas recruté de personnes du cercle monétaire. Au moins, ils n'ont pas entendu parler d'"anciens joueurs" du cercle monétaire ayant été fraudés par JPEX. Selon eux, les méthodes de JPEX conviennent aux nouveaux « poireaux ». Pour les anciens « poireaux », ces méthodes sont des vestiges des jeux précédents dans le cercle des devises.
Tencent News "Pianwang" a découvert en passant au peigne fin que JPEX, qui prétendait avoir été fondée en 2020, avait fait beaucoup de publicité à Hong Kong pendant l'épidémie. En plus d'inviter des célébrités locales d'Internet telles que Lin Zuo à participer à la publicité, s'est également rendu dans des endroits à très fort trafic à Hong Kong. Les entrées du métro de Central, Causeway Bay et Tsim Sha Tsui sont remplies de publicités JPEX. Selon un document promotionnel de JPEX, ses dépenses promotionnelles à Hong Kong avoisinent les 40 millions de dollars de Hong Kong.
Certaines victimes trompées ont déclaré sur les réseaux sociaux qu'elles n'avaient entendu parler de JPEX qu'après avoir vu la publicité à la station centrale MTR. Elles l'ont cru parce qu'elle était placée dans la position publicitaire de la société MTR appartenant au gouvernement. La société MTR a ensuite répondu aux demandes des médias locaux et a déclaré que la publicité de la société MTR avait été confiée à l'agence et qu'elle ne publierait plus de publicités JPEX après juin 2022.
À l'instar du cercle monétaire chinois au début de l'ère imprudente, JPEX a également utilisé de nombreuses idées promotionnelles apparemment spécieuses pour induire les investisseurs en erreur. Par exemple, JPEX s'appelait à l'époque « Japanese Cryptocurrency Exchange » dans une publicité diffusée à la station centrale MTR. Son nom, JPEX, n'était différent que d'une lettre de l'abréviation de Tokyo Exchange, JPX. En fait, cette entreprise n’a rien à voir avec le Japon.
La police de Hong Kong a également déclaré au monde extérieur que certaines des personnes impliquées annonçaient « gagner de l'argent chaque jour » et attiraient les utilisateurs en partageant des voitures et des produits de luxe. Parmi les objets de recherche annoncés par la police, il y a en effet de nombreux produits de luxe valant des millions.
Ce qui est encore plus exagéré, c'est que lors d'un événement en juin de cette année, JPEX a directement versé 10 millions de dollars de Hong Kong en espèces au père de l'e-sport de Hong Kong, Chung Pei-sheng, qui est également la troisième génération d'une famille milliardaire à Hong Kong. Kong.
JPEX offre aux utilisateurs des fonctions similaires à celles de la plupart des bourses, notamment en permettant aux utilisateurs d'échanger une variété de crypto-monnaies, dont Ethereum, sur la plate-forme, et en permettant aux utilisateurs de transférer des actifs d'autres bourses vers des comptes JPEX. JPC, la devise de la propre plate-forme de JPEX, le sera également. émis en août 2022.
Certaines personnes du milieu des changes ont déclaré à Tencent News "Perspective" que le modèle de JPEX n'est pas étranger. Avant la supervision, de nombreuses bourses fonctionnaient de cette manière, attirant les "poireaux" avec des taux d'intérêt élevés et une création de richesse. De plus, et plus important encore, je pensais que je ne serais pas le dernier à « battre le tambour et répandre les fleurs ».
Les documents publiés par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières montrent qu'au 12 septembre, JPEX faisait la promotion des produits financiers actuels de la plateforme, offrant des rendements annualisés de 21 %, 20 % et 19 % respectivement sur les pièces stables Ethereum, Bitcoin et USDT.
Ces opérations de « création de richesse » et d’intérêt élevé étaient en effet des méthodes couramment utilisées dans les premiers cercles monétaires. Le responsable du cercle monétaire mentionné ci-dessus a déclaré à Tencent News "Perspective" que seuls les nouveaux "poireaux" continueront à croire en un modèle aussi simple.
Bien sûr, certaines personnes sont encore induites en erreur par JPEX en leur faisant croire qu'il s'agit d'une plateforme de trading légale et conforme. La Securities and Futures Commission de Hong Kong a annoncé que JPEX prétendait être établie à Dubaï et avoir obtenu une licence locale, mais ce n'était pas le cas et elle n'avait obtenu de licence d'aucune région, y compris Dubaï.
Le mystérieux commerçant, l'homme en noir recherché
Les capacités de gestion et la crédibilité du trader sont très importantes pour un échange de devises. Cependant, même si les autorités de régulation de Hong Kong et la police ont fait des heures supplémentaires pour traiter l'affaire à la demande du chef de l'exécutif de Hong Kong, Li Jiachao, ces derniers jours, aucune nouvelle officielle n'a jusqu'à présent été disponible pour confirmer qui est l'opérateur derrière. la plateforme JPEX.
Parmi les 11 personnes actuellement arrêtées par la police de Hong Kong, outre les célébrités Internet Lin Zuo, Chen Yi et Chen Kaiyi, le média local de Hong Kong "01 News" a rapporté qu'il y avait aussi l'assistant de Huang Zhengjie, Mo Junting, qui a autrefois répandu de l'argent sur dans les rues de Hong Kong, et le chanteur de BeatBox Huang Haobang, Zhu Gongzi, un célèbre orateur du cercle monétaire local, et 6 autres personnes. Les cinq personnes restantes sont pour la plupart des employés ordinaires de JPEX. Selon les médias, ces personnes sont principalement des secrétaires d'entreprise et du personnel connexe, y compris des étudiants qui n'ont pas encore obtenu leur diplôme de secrétaire d'entreprise.
Tencent News « Pianwang » a appris des initiés que JPEX réalisera près de 100 millions de dollars de bénéfices en 2022, qui seront tous utilisés pour les dividendes. En outre, JPEX a également tenté de coopérer avec les bourses locales de Hong Kong qui empruntent la voie de la conformité.
Dans le même temps, des rumeurs constantes circulent sur le marché selon lesquelles l'équipe fondatrice de JPEX aurait des antécédents locaux de « pègre ». Bien que cela n'ait pas été confirmé, il est incontestable que JPEX est plus « vicieux » que les bureaux de change habituels. .
Selon les cercles de change susmentionnés et les informations de « 01 News », il y a quelques mois, un utilisateur du continent a investi des centaines de milliers de dollars dans JPEX et a voulu retirer de l'argent, mais n'a pas pu le faire. Le personnel de la plateforme l'a informé. qu'il pourrait se rendre à Hong Kong pour se retirer. Après son arrivée à Hong Kong, l'usager a été blessé par un homme en noir, qui a ensuite pris la fuite. Selon "01 News", la police recherche désormais quatre personnes, dont l'homme en noir.
Les personnes mentionnées ci-dessus dans le cercle des devises ont déclaré à Tencent News "Perspective" que personne ne connaît la véritable personne dans les coulisses d'une bourse active à Hong Kong depuis plus de trois ans. Peut-être que la bourse a déjà fait un travail. bon travail depuis sa création. Il était prêt à s'enfuir, mais cela n'a fait que causer du malheur à ces nouveaux "poireaux".
Les magasins OTC sont répandus et évoluent dans une zone grise réglementaire
Les nouveaux « poireaux » dans le cercle monétaire de Hong Kong existent toujours, en partie grâce au moyen pratique d'acheter de la monnaie virtuelle à Hong Kong, à savoir les bureaux de change virtuels, ou magasins OTC, que l'on peut voir partout dans les rues.
Ce type de magasin est très pratique pour les nouveaux arrivants qui souhaitent s'essayer au cercle des devises. Les utilisateurs n'ont qu'à entrer dans le magasin pour acheter rapidement des monnaies virtuelles, en particulier la monnaie stable USDT, en espèces ou par virement, sans avoir besoin d'échanger avec des inconnus en ligne. .
En fait, OTC est un marché d’achat et de vente de devises virtuelles destiné au grand public. Pendant l'épidémie, l'expansion de ces magasins d'échange à Hong Kong était folle. Tencent News "Perspective" en a trouvé de nombreux sur les marchés où sont concentrées les personnes âgées et a vu de nombreux voisins entrer dans le magasin pour acheter.
Ces magasins OTC sont également l'un des canaux d'acquisition de clients pour les plateformes de trading de devises de Hong Kong telles que JPEX. Dans le passé, certains magasins OTC utilisaient l’astuce consistant à acheter et vendre du Bitcoin à prix réduit pour attirer les clients. Certains propriétaires de JPEX ont déclaré sur les réseaux sociaux qu'après avoir acheté des pièces virtuelles via OTC de rue, les ventes OTC guideront les utilisateurs pour stocker des pièces virtuelles dans JPEX, ce qui équivaut à un dépôt fixe, et donneront des taux d'intérêt de supermarché - ce qui est également un beaucoup d'utilisateurs l'aiment.
Tencent News "Peripheral" a appris que le magasin d'échange Coiner à Wan Chai avait été perquisitionné par la police après l'incident de JPEX. Coiner a été créé à Hong Kong en 2020.
Il n'existe pas encore de statistiques spécifiques sur le nombre de bureaux de change OTC présents sur le marché de Hong Kong. Des personnes du monde des changes, dont certains avocats, ont déclaré à Tencent News « Perspective » que les bureaux de change de gré à gré tombent désormais dans une zone grise réglementaire à Hong Kong.
Tencent News "Perspective" a appris que selon la réglementation de Hong Kong, les bureaux de change qui échangent des dollars de Hong Kong dans la rue doivent demander une licence auprès des douanes car ils exploitent des services de transfert de fonds ou de change, mais les monnaies virtuelles négociées dans les magasins de gré à gré ne le sont pas. considérée à Hong Kong comme une « monnaie », elle n’est qu’une marchandise. Ce type de magasin OTC n'a pas encore besoin de demander une licence auprès des douanes. Dans le même temps, ces magasins ne sont pas des plateformes de négociation et ne sont pas réglementés par la Commission de réglementation des valeurs mobilières de Hong Kong.
Jiang Yuhuan, membre du Conseil législatif et avocat, a déclaré à la radio locale de Hong Kong qu'en ce qui concerne le manque de supervision des magasins de monnaie virtuelle OTC, Hong Kong peut se référer aux méthodes d'autres régions qui permettent à l'Autorité monétaire de Hong Kong de superviser les sociétés financières des prestataires de services d’actifs virtuels.
Un haut responsable du secteur monétaire qui s'intéresse depuis longtemps aux réglementations réglementaires sur les monnaies virtuelles de Hong Kong a déclaré à Tencent News "Perspective" que l'OTC de monnaie virtuelle de Hong Kong continue de croître de manière exponentielle. Si elle continue d'être non réglementée, des problèmes surviendront tôt ou tard. .
Cependant, il estime également qu'il existe un problème avec les exigences réglementaires actuelles de Hong Kong qui obligent les bourses de devises à créer leurs propres plateformes de conservation, même si la réglementation exige que les bourses agréées stockent au moins environ 95 % de leurs actifs dans des portefeuilles froids (des portefeuilles qui stockent). clés privées hors ligne)) et les stockent à la banque avec l'argent équivalent correspondant, mais "cela ne garantit toujours pas que l'échange ne détournera pas les pièces virtuelles des utilisateurs, en particulier lorsque l'échange connaît une ruée ou fait faillite". Selon lui, dans ce cas, il est inévitable que certains opérateurs d'échange prennent des risques et volent les pièces virtuelles des utilisateurs.