Le procès du fondateur en disgrâce de FTX, Sam Bankman-Fried, reprendra pour sa cinquième journée le 10 octobre, les procureurs devant interroger son ex et ancienne collègue, Caroline Ellison.
Le procès, qui devrait durer six semaines, se poursuivra mardi avec le témoignage clé attendu d'Ellison, considérée comme un témoin vedette des événements d'Alameda Research, où elle occupait le titre de PDG.
Alameda, une société sœur de FTX, aurait siphonné 8 milliards de dollars d'argent des clients de FTX et aurait utilisé cet argent à des fins personnelles.
Ellison, ainsi que l'ancien directeur technique de FTX, Gary Wang, ont plaidé coupables en décembre. Depuis, ils travaillent avec le bureau du procureur américain à Manhattan.
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Les observateurs du procès devraient s’attendre à ce qu’Ellison discute de la séquence des événements de 2019 à 2022, au cours desquels FTX aurait permis à Alameda de recevoir des prêts d’un milliard de dollars sans fournir de garantie.
L’accord permettait à Alameda d’emprunter des montants illimités et d’être exempt de soldes négatifs et d’appels de marge sur les protocoles de liquidation de FTX.
Ellison a déjà avoué qu'elle et Bankman-Fried avaient modifié les états financiers pour cacher les activités d'emprunt entre les dirigeants d'Alameda et de FTX.
Bankman-Fried, 31 ans, fait face à sept accusations fédérales, notamment pour fraude et blanchiment d'argent. Il a plaidé non coupable en janvier.
Le témoignage d’Ellison fait suite à celui de Wang, qui a eu lieu vendredi – le quatrième jour du procès. Voici les dernières mises à jour en direct de @innercitypress, depuis l’intérieur de la salle d’audience le quatrième jour :
Le témoignage de Wang
Alameda a dû « autoriser les privilèges négatifs » sur la plate-forme FTX.
Cela a permis à Alameda d'échanger plus de fonds que ce dont elle disposait sur son compte.
Alameda dispose d'une grande marge de crédit et pourrait négocier plus rapidement que les autres comptes.
Alameda pourrait retirer plus de fiat et de crypto qu’elle n’en avait sur son compte ; il a retiré 8 milliards de dollars.
Wang a déclaré que ces fonds provenaient des dépôts des clients de FTX.
AUSA : De quoi s'agit-il d'une photo ?Gary Wang : Sam à son bureau à Hong Kong. C'est là que je lui ai parlé.AUSA : GX 1475. [Encore une fois, Inner City Press s'efforcera d'obtenir et de télécharger certains d'entre eux dès que possible, comme https://t.co/6lT8kMy3kt pic.twitter.com/DYESZlw5we
– Inner City Press (@innercitypress) 6 octobre 2023
Bankman-Fried, ou SBF, a demandé à Nishad et Wang de créer ce « code de porte dérobée » en juillet 2019 – deux mois après la création de FTX.
Alameda avait un autre compte chez FTX sous un nom différent – Cottonwood Trading.
En 2020, le solde négatif d’Alameda était supérieur aux revenus de FTX.
La ligne de crédit totale d’Alameda s’élevait à 65 milliards de dollars.
Aucun autre client n'avait de crédit auprès de FTX supérieur à 1 milliard de dollars.
SBF a demandé à Alameda de rembourser les prêts de Genesis en utilisant les fonds des clients de FTX.
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