À partir du 4 octobre, heure locale, Sam Bankman-Fried, ancien magnat de référence dans le cercle monétaire américain, ancien milliardaire, étudiant de haut niveau au MIT et actuel suspect criminel, vient d'avoir 31 ans, souvent évoqué. sous le nom de SBF) a été officiellement jugée par le tribunal fédéral de Manhattan, New York. Le procès devrait durer six semaines.
Les procureurs fédéraux américains ont accusé Sam d'avoir volé au moins 10 milliards de dollars (environ 73 milliards de RMB) à des clients et à des investisseurs, en les utilisant pour financer des sociétés de dons politiques et acheter des biens immobiliers de luxe, et il était soupçonné de plusieurs accusations criminelles telles que fraude et blanchiment d'argent.
Le britannique (Financial Times) a rapporté qu'un autre type de « liberté » apparaîtrait lorsque Sam se présenterait devant un tribunal de Manhattan pour faire face à des accusations criminelles. Une fois ces accusations établies, la peine maximale serait de plus de cent ans, c'est-à-dire qu'il serait condamné à une peine maximale de 100 ans. risquera plus d'un siècle de prison.
Le cas de Sam peut être décrit comme le « procès du siècle ». Parlons ensuite de cette affaire, qui peut être considérée comme « parler d'argent et parler de l'affaire ».
Le point de départ de l’affaire Sam est venu de l’effondrement de la principale plateforme de trading du monde des changes.
L’un d’entre eux est l’échange de crypto-monnaie FTX (créé en mai 2019) qu’il a cofondé à l’âge de 27 ans. La seconde est qu’il a cofondé le fonds spéculatif crypto « Alameda Research » (créé en septembre 2017) à l’âge de 25 ans.
En seulement trois ans, FTX est devenu le troisième plus grand échange de crypto-monnaie au monde. Cela n'est pas sans rapport avec le travail acharné de Sam et l'argent qu'il a investi pour le promouvoir. Sam a dépensé des millions de dollars pour le Super Bowl, invitant des célébrités, notamment des stars américaines de la NBA, à faire de la publicité pour FTX, faisant la promotion de FTX comme « la plateforme de trading de crypto-monnaie la plus sûre et la plus simple ».
Cependant, en novembre 2022, une frénésie de clientèle a éclaté sur FTX, et l'entreprise a reçu 5 milliards de dollars de retraits en une seule journée du 6 novembre. Avant cela, FTX avait « prêté » 10 milliards de dollars de fonds de clients à des sociétés affiliées—— Alameda « paie ses dettes ». FTX n’a plus d’argent.
Cinq jours plus tard, le 11 novembre, FTX a déposé son bilan, ce qui a immédiatement déclenché un séisme majeur dans le cercle monétaire.
Par la suite, les procureurs américains ont ouvert une enquête pénale contre Sam pour suspicion de fraude, de blanchiment d'argent et d'autres crimes. Après son arrestation en décembre de l'année dernière, Sam a été brièvement « libre » moyennant une énorme caution de 250 millions de dollars. En août de cette année, Sam a été arrêté et emprisonné parce qu'un juge américain pensait qu'il avait tenté d'influencer les témoins alors qu'il était en liberté sous caution.
Les témoins dans le cas de Sam incluent son ancien partenaire et ex-petite amie.
Gary Wang ("Gary"), qui a le même âge que Sam, est diplômé du MIT avec une spécialisation en mathématiques et en informatique. En 2019, Gary et Sam ont cofondé FTX.
Caroline Ellison, qui a deux ans de moins que Sam, est une excellente étudiante en mathématiques, diplômée de l'Université de Stanford et également l'ex-petite amie de Sam. Elle a rejoint Alameda en 2018 et est devenue PDG de l'entreprise en octobre 2021.
Un mois après l'effondrement de FTX et d'Alameda, les deux meilleurs étudiants issus d'universités prestigieuses ont plaidé coupables.
En décembre 2022, Gary et Caroline ont respectivement conclu des accords de plaidoyer avec les procureurs américains et ont plaidé coupables de fraude électronique, ainsi que de complot en vue de commettre des virements électroniques, de fraude en matière de valeurs mobilières et de matières premières et de blanchiment d'argent.
On peut dire que Sam a été « trahi », mais heureusement, ses parents l'ont toujours protégé, partageant richesses et difficultés, car eux aussi ont été poursuivis en justice.
La mère de Sam, Barbara Fried, et son père, Joseph Bankman, sont tous deux des professeurs « très respectés » qui enseignent à la faculté de droit de Stanford depuis plus de 30 ans.
Les avocats qui les poursuivent cherchent à récupérer de l'argent liquide et des cadeaux d'une valeur de plusieurs dizaines de millions de dollars, dont une villa de luxe dans le « paradis d'Hedon » de FTX.
Aux Bahamas, un archipel de l'Atlantique Nord, FTX a créé une filiale immobilière et a dépensé des centaines de millions de dollars pour acheter des dizaines de propriétés de luxe destinées à ses employés seniors et aux parents de Sam, créant ainsi un « paradis hédoniste ».
L'appartement de luxe le plus cher vaut 30 millions de dollars, un penthouse de six chambres partagé par Sam et plusieurs de ses collègues, tandis qu'une autre villa de luxe d'une valeur de 164 milliards de dollars est destinée aux parents de Sam pendant leurs vacances.
Procureurs américains : il s’agissait d’une énorme fraude
Le procureur adjoint des États-Unis, Nathan Rehn, du ministère américain de la Justice, a déclaré dans sa déclaration liminaire qu'il y a un an, Sam semblait être « au sommet du monde » à la tête de la société FTX multimilliardaire qu'il avait fondée.
À l’époque, il vivait dans un appartement de 30 millions de dollars aux Bahamas, parcourait le monde à bord de jets privés, fréquentait des célébrités et dépensait des milliards pour influencer Washington tout en affichant son pouvoir et en faisant d’énormes dons politiques.
Lane a déclaré que Sam avait pris des milliards de dollars à des milliers de victimes dans le cadre d'une "fraude massive" et qu'avant la faillite de son entreprise, Sam avait falsifié les dates des documents, supprimé des informations et ordonné aux employés de payer mensuellement. Supprimer automatiquement toutes les informations pour tenter de dissimuler leurs crimes. ,
Témoin à charge américain : Sam et moi sommes de « vieux amis »
Adam Yedidia, l'un des premiers témoins de l'accusation américaine, a déclaré au tribunal que lui et Sam étaient de « vieux amis » et qu'ils étaient tous deux étudiants au MIT et qu'ils ont ensuite travaillé et vécu ensemble aux Bahamas.
Yedidiya a déclaré qu'au début de novembre de l'année dernière, lorsqu'il a appris que Sam avait utilisé les fonds des clients de FTX pour rembourser la dette d'Alameda, il s'est retiré de FTX et a cessé de contacter Sam.
Yedidiya a déclaré qu'il serait protégé contre toute poursuite en vertu de l'ordonnance d'immunité tant qu'il témoignerait de manière véridique. Il a déclaré qu'en tant que développeur de FTX, il avait peut-être écrit « par inadvertance » du code facilitant le crime.
Avocat de la défense américain : Sam n’a pas menti, c’est vrai
L'avocat de Sam, Mark Cohen, a déclaré dans ses déclarations liminaires que son client était "très différent" de "l'histoire" racontée par les procureurs et que "Sam n'avait fraudé personne et n'avait pas l'intention de frauder qui que ce soit".
Cohen a déclaré que Sam était un « nerd en mathématiques qui ne buvait pas et ne faisait pas la fête », qui a fait ses études au MIT et a travaillé à Wall Street pendant plusieurs années avant de démarrer sa propre entreprise.
Cohen pensait que Sam assumait la responsabilité de la crise provoquée par le monde extérieur, comme si Sam était un « sauveur » qui faisait de son mieux.
Cohen a affirmé que ses actions au cours de ses derniers jours à la tête de l'entreprise prouvaient que Sam pensait être confronté à une crise de liquidité alimentée par une chute de plus de 70 % de la valeur de la cryptomonnaie et par les critiques de l'un de ses plus grands rivaux. a déclenché une vague de courses sur les clients FTX.
En plus de blâmer les étrangers, l’avocat a également blâmé l’incompétence de l’entourage de Sam.
Cohen a affirmé que les adjoints de Sam n’avaient pas fait leur travail, notamment en établissant des couvertures financières appropriées pour protéger FTX de l’effondrement des prix des cryptomonnaies l’année dernière. Il a également souligné que les employés de Sam n'avaient pas non plus réussi à combler les failles logicielles, ce qui était l'une des nombreuses raisons de l'échec de FTX, et ces raisons n'étaient pas la faute de Sam.
L'avocat de la défense de Sam a déclaré au jury : "Sam a agi de bonne foi et a pris ce qui était considéré comme une décision commerciale raisonnable à l'époque... En tant que PDG d'une entreprise en faillite, ce n'est pas un crime."
Le dicton « Sam n’est pas en faute, c’est la faute de tout le monde » est si familier. Oncle Sam, tu peux toujours l'utiliser.