Les deux jets de luxe de plusieurs millions de dollars appartenant à Sam « SBF » Bankman-Fried sont désormais susceptibles d'être confisqués, selon un dossier déposé le 4 octobre par le ministère américain de la Justice (DOJ). Selon les rapports, bien que SBF soit propriétaire des jets, il ne les a jamais utilisés.

Selon le document, la possibilité de confiscation découle des « infractions décrites dans les chefs d’accusation un à quatre et sept de l’acte d’accusation 22 Cr. 673 (LAK) », qui ont été portées contre SBF.

Les jets privés de SBF sont désormais des biens susceptibles d’être confisqués

Un projet de loi de confiscation déposé par le ministère de la Justice mercredi soir cite deux avions, un Bombardier Global et un Embraer Legacy, comme actifs appartenant à SBF qui pourraient potentiellement lui être saisis.

Selon les documents déposés le 21 septembre auprès du tribunal des faillites des États-Unis pour le district du Delaware, ces deux avions sont actuellement au centre d'un conflit de propriété entre le gouvernement, FTX, et la société d'aviation exploitant les avions, Island Air Capital.

SBF est actuellement jugé à New York pour fraude et complot suite à l'effondrement de sa plateforme d'échange de crypto-monnaies FTX en novembre 2022. Il a plaidé non coupable.

« Le gouvernement a pris la position selon laquelle les deux avions sont sujets à confiscation en tant que biens achetés avec le produit d'une fraude », selon le dossier déposé par Island Air Capital (IAC), tandis que FTX revendique la propriété parce que les prêts présumés utilisés pour acheter les avions n'ont pas été vérifiés.

IAC veut savoir qui paiera la facture de l'entretien et des inspections en cours pendant que le conflit est résolu et affirme que personne de FTX n'a ​​jamais volé sur l'un ou l'autre des jets parce qu'ils étaient encore en cours de mise à niveau lorsque l'entreprise a déposé son bilan.

L'Embraer a été initialement acheté par IAC pour 12,5 millions de dollars et le Bombardier pour 15,9 millions de dollars grâce à un « financement fourni par FTX », selon la pétition, qui détaille un prêt non garanti et sans intérêt convenu dans le cadre d'un « accord de poignée de main » entre Bankman-Fried et le propriétaire d'IAC, Paul Aranha.

Détails du procès jusqu'à présent

En décembre 2022, la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) des États-Unis a déposé une plainte accusant SBF, FTX et Alameda Research d'avoir violé le Commodity Exchange Act. Parmi les accusations de la CFTC contre SBF figurait le fait qu'il « utilisait les fonds des clients de FTX pour diverses dépenses personnelles », notamment des jets privés.

Ce dépôt intervient alors que Bankman-Fried est actuellement jugé pour de multiples accusations liées au crash de FTX en 2022. SBF a plaidé non coupable de chacune des accusations. Lewis Kaplan préside le procès.

Le procès a débuté le 3 octobre avec la sélection du jury, et l'accusation et la défense ont présenté leurs déclarations d'ouverture le 4 octobre.

La déclaration d’ouverture du ministère de la Justice a décrit Bankman-Fried comme quelqu’un qui trompait intentionnellement ses clients et ses investisseurs pour devenir riche et développer ses opérations, tandis que la défense de SBF l’a décrit comme un jeune entrepreneur dont les plans d’affaires « n’ont pas fonctionné ».

Un exploitant de FTX déplace 36,8 millions de dollars en Ether dans le cadre du procès de SBF

Au cours des audiences judiciaires en cours de l'ancien PDG de l'échange de crypto-monnaies en faillite, l'adresse du portefeuille de crypto-monnaies liée à l'exploitant de FTX a déplacé environ 36,8 millions de dollars en Ether au cours des dernières 24 heures.

Le 11 novembre 2022, des comptes associés à FTX et FTX.US ont été supprimés à hauteur de 600 millions de dollars, quelques heures seulement après que la bourse de crypto-monnaies a déposé le bilan en vertu du chapitre 11. À l'époque, le conseiller juridique général de FTX, Ryne Miller, avait alerté les traders du piratage causé par un logiciel malveillant :

FTX a été piraté. Le chat est ouvert. Veuillez ne pas vous rendre sur le site de FTX, car il pourrait télécharger des chevaux de Troie. Notez que certains fonds ont été récupérés.

Ryne Miller

L'exploitant de FTX a commencé à siphonner l'argent volé après près de 10 mois de silence, en commençant par un transfert de 10 250 ETH d'une valeur de 17,1 millions de dollars via quatre adresses entre le 30 septembre et le 1er octobre, selon les statistiques de Spot On Chain.

L'exploiteur a commencé avec 175 496 ETH (294 millions de dollars). Cependant, la valeur actuelle de son portefeuille est de 196,014 millions de dollars. Depuis le 30 septembre, un total de 67 500 ETH ont été transférés depuis cinq des quinze adresses de portefeuille associées à l'exploiteur FTX.