Le tribunal de district américain du district sud de New York avance dans la procédure de détermination de la peine des personnes clés à l'origine du système de Ponzi de crypto-monnaie AirBit Club.
Le bureau du procureur américain de New York a annoncé le 3 octobre la condamnation de trois des cinq accusés survivants dans l'affaire AirBit, dont Scott Hughes, Cecilia Milan et Karina Serres. Les condamnations interviennent des mois après que les trois accusés ont plaidé coupables début 2023 pour blanchiment d’argent et d’autres accusations dans l’affaire AirBit.
Hughes, un avocat qui aurait blanchi environ 18 millions de dollars provenant de la fraude AirBit Club, a été condamné à 18 mois de prison. Milan, l'un des principaux promoteurs du AirBit Club, a été condamné à cinq ans de prison. Chairez, un autre promoteur principal du AirBit Club, a été condamné à un an et un jour de prison.
De plus, Hughes a été condamné à trois ans de liberté surveillée. Millan et Chairez ont également été condamnés chacun à trois ans et trois mois de liberté surveillée.
Le lancement de l'AirBit Club était prévu fin 2015 et a été présenté comme un « club de marketing à plusieurs niveaux » pour l'industrie des crypto-monnaies. Les défendeurs ont fourni des déclarations prometteuses pour tromper les investisseurs en leur faisant croire qu'AirBit Club garantissait les rendements quotidiens de l'extraction et du trading de crypto. Cependant, au lieu de financer l’activité de cryptographie promue (en fait, cela ne l’a jamais été), AirBit a mis 100 millions de dollars de fonds d’investisseurs dans les poches de ses fondateurs et promoteurs.
Bien que certains utilisateurs se soient plaints de retards de retrait et de frais cachés début 2016, AirBit Club prévoyait de maintenir ses activités frauduleuses jusqu'en 2020.
En annonçant le verdict, le procureur américain Damian Williams a souligné que Hughes, Milan et Chairez ont chacun joué un rôle clé dans la perpétuation du système pyramidal de l'AirBit Club.
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"Millan et Chairez, parmi les principaux promoteurs, ont activement recherché des investissements pendant des années et ont induit en erreur des investisseurs diligents et peu avertis pour s'enrichir", a déclaré Williams, ajoutant :
« La condamnation d’aujourd’hui envoie le message que quiconque fait la promotion de programmes d’investissement en cryptomonnaie – et pas seulement ceux qui se trouvent au sommet de la pyramide – sera confronté à de graves conséquences pour de tels crimes.
Auparavant, le cofondateur de l'AirBit Club, Pablo Rodriguez, avait été condamné à 12 ans de prison fin septembre 2023. Un autre co-fondateur, Dos Santos, a plaidé coupable à des accusations telles que complot de fraude électronique, blanchiment d'argent et complot de fraude bancaire et devrait être condamné le 4 octobre 2023.
Santos sera le dernier des six accusés derrière AirBit Club à être condamné. Jackie Aguilar, qui aurait plaidé coupable en février 2023, serait décédé en mai quelques semaines seulement avant sa condamnation.
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Auteur : Shenlian DCNews
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