Points clés :
Binance aide la police thaïlandaise à démanteler un réseau d'escroquerie crypto de 277 millions de dollars.
Cinq escrocs ont été arrêtés dans le cadre de l'opération “Trust No One.”
Plus de 3 000 victimes se sont manifestées pour déposer des demandes d'indemnisation.
Binance n'est-elle plus un vilain garçon du marché des crypto-monnaies ?
LUCKNOW (CoinChapter.com) — Le géant de l'échange de crypto-monnaies Binance a uni ses forces avec la police royale thaïlandaise pour démanteler une arnaque crypto qui a escroqué des milliers de victimes.
La collaboration, codée “Trust No One,” a conduit à l'arrestation de cinq membres clés du syndicat. Elle a abouti à la saisie d'actifs d'une valeur de 277 millions de dollars. Plus de 3 000 victimes de l'escroquerie présumée se sont manifestées pour demander une indemnisation.
Le tweet de Binance mentionnant son opération avec la police thaïlandaise
L'équipe d'enquête de Binance a uni ses forces avec le Bureau d'enquête sur la cybercriminalité (CCIB) et l'Investigations de la sécurité intérieure des États-Unis (HSI) pour réprimer l'escroquerie. Le lieutenant-colonel de police Thanatus Kangruambutr, inspecteur au CCIB, a félicité Binance pour son soutien durant l'enquête.
“Grâce à un échange d'informations rapide avec des partenaires clés, y compris l'équipe d'enquête de Binance, cette opération réussie a abouti à l'arrestation des criminels. Binance reste un allié essentiel dans notre lutte contre les arnaques et la cybercriminalité,”
L'inspecteur Kangruambutr a déclaré.
Un engagement à lutter contre la criminalité liée aux crypto-monnaies
Tigran Gambaryan, responsable de la conformité en matière de criminalité financière chez Binance, a déclaré que Binance continuera à aider les autorités du monde entier à restaurer la confiance des gens dans l'écosystème des actifs numériques.
Binance continue de démontrer son engagement à lutter contre la criminalité liée aux crypto-monnaies.
Son approche proactive a non seulement conduit à la récupération et au gel de 450 000 $ d'actifs volés liés au piratage de Curve Finance en 2022 mais a également joué un rôle clé dans le démantèlement de cette vaste opération d'escroquerie en Thaïlande.
Récemment, Binance a fait les nouvelles en raison des treize accusations déposées par la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis contre les entités de Binance et son fondateur, Changpeng Zhao. Ces accusations incluent des allégations de fonctionnement d'échanges non enregistrés, de courtiers et d'agences de compensation.
De plus, la SEC accuse Binance d'avoir trompé sur les contrôles de trading et la surveillance de la plateforme Binance US. Elle porte également des accusations contre Binance pour avoir participé à l'offre et à la vente non enregistrées de titres.
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