Avec le taux d’adoption croissant d’une monnaie numérique, la popularité croissante des monnaies numériques s’accompagne d’une augmentation du nombre d’escroqueries et de fraudes contre les utilisateurs avertis. L'échange centralisé se protège ainsi que ses clients (individuels ou organisations) en obligeant leurs clients à remplir et à compléter les politiques et procédures CONNAÎTRE VOTRE CLIENT (KYC).
QU'EST-CE QUE LE KYC ?
KYC est le processus de vérification de l'identité d'un client (individu ou organisation). Cela se fait grâce à l'utilisation de documents d'identification émis par le gouvernement, tels qu'un passeport ou un permis de conduire, des factures de services publics ou des relevés bancaires pour les particuliers, lors de l'enregistrement et des informations de licence d'une entreprise dans un pays donné. KYC est un outil important qui peut contribuer à créer un environnement commercial plus sûr et plus sécurisé.
COMMENT FONCTIONNE KYC?
Afin d'effectuer la vérification KYC d'un client, les entreprises doivent collecter certaines informations d'identification. Ces informations peuvent inclure celles du ou des clients :
Nom / Raison sociale
Date de naissance / Date d'approbation du permis
Adresse
Numéro de téléphone / numéro d'enregistrement
Adresse email
QUELS SONT LES AVANTAGES DU KYC ?
ÉCHANGE CENTRALISÉ P.O.V
Conformité réglementaire aux politiques gouvernementales en matière de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et autres violations financières.
Les processus KYC peuvent aider les échanges en les protégeant contre la fraude, les poursuites judiciaires et le blanchiment d'argent.
Cela peut également aider les entreprises à établir la confiance avec leurs clients, car cela montre que l'entreprise prend des mesures pour vérifier l'identité de ceux qui utilisent ses services.
Confiance accrue entre les utilisateurs et les échanges en prenant des mesures pour vérifier l'identité de ses utilisateurs, un échange peut créer un sentiment de sûreté et de sécurité qui peut attirer de nouveaux clients.
CLIENT (INDIVIDUEL OU ORGANISATION) P.O.V
Peut aider à protéger leurs actifs cryptographiques contre les fraudeurs, les escroqueries et les intrigants de Ponzi.
Fournit des informations sur votre contre-opérateur dans des cas tels que les transactions P2P (peer to peer). Cela peut également permettre aux clients de faire plus facilement des affaires avec une entreprise. Cela permet d'éviter les inspections répétées des documents que la plupart des institutions financières demandent souvent.
De plus, les échanges cryptographiques centralisés comme#BINANCEpermettent uniquement aux traders de cryptographie d'échanger et de déverrouiller complètement les fonctionnalités de la plateforme uniquement après avoir suivi le processus KYC complet.
POURQUOI LES UTILISATEURS DEVRAIENT KYC
Il est important de se rappeler que KYC est conçu pour vous protéger, ainsi que la bourse avec laquelle vous choisissez de faire affaire – en particulier lorsque vous avez affaire à un secteur aussi volatil que la cryptographie. Dans l’ensemble, le KYC est un élément nécessaire pour faire des affaires dans le monde moderne, et vous ne devriez pas en avoir peur. CTA : les échanges de crypto-monnaie comme#Binancepermettent aux utilisateurs d'acheter et de vendre des crypto-monnaies, telles que Bitcoin, Ethereum et plus de 600 crypto-monnaies sur leur plateforme.