Points forts:
Les escroqueries liées à la boucherie porcine sont en hausse ; Le nombre de cas signalés à Binance a augmenté de 100,5 % entre 2022 et 2023 à ce jour.
Pour éviter les escroqueries, les investisseurs doivent se méfier des communications non sollicitées, effectuer des recherches approfondies sur les opportunités d’investissement qui leur sont proposées et protéger leurs données personnelles.
Binance collabore avec les forces de l'ordre, propose des formations en matière d'enquête et participe à des ateliers sur la cybercriminalité, tirant parti de la technologie blockchain pour lutter contre les escroqueries.
Les escroqueries liées à la boucherie porcine sont de plus en plus courantes. Découvrez comment vous pouvez vous protéger et comment Binance prend soin de ses utilisateurs.
Avec le double du nombre de cas signalés au cours de l’année dernière, les escroqueries dites de boucherie de porcs sont certainement quelque chose dont les utilisateurs de crypto-monnaie et le grand public doivent être conscients. La technologie blockchain et les actifs numériques sont de plus en plus adoptés, et l’augmentation de la demande et de la reconnaissance s’accompagne souvent d’une attention accrue de la part des fraudeurs. L’abattage de porcs fait partie des escroqueries les plus répandues et les plus dangereuses.
Cependant, si les utilisateurs suivent les pratiques de sécurité recommandées et que Binance continue de protéger son écosystème, cette combinaison nous aidera tous à rester à l'abri des tentatives de dépeçage de porcs.
Qu’est-ce qu’une arnaque à la boucherie de porcs ?
Il s’agit d’un type de fraude à l’investissement qui cible les investisseurs inexpérimentés ou peu méfiants. Dans ce stratagème, les escrocs s’attaquent à leurs victimes en leur promettant des rendements élevés et un style de vie somptueux.
Les fraudeurs cherchent à gagner la confiance de leurs victimes au fil du temps en les étudiant de près et en leur montrant les premiers « bénéfices » de leur investissement. Une fois qu’ils ont gagné la confiance des victimes et qu’ils investissent des sommes d’argent plus importantes sur la plateforme frauduleuse, les escrocs disparaissent soudainement avec les fonds sans laisser de trace ni de moyen de récupérer les investissements perdus.
Cette arnaque est appelée « boucherie de porcs » car les escrocs « engraissent leurs victimes » avec de faux profits avant de les « sacrifier » pour le reste de leur argent. Il est important de noter que des techniques similaires sont utilisées depuis des années dans les stratagèmes de fraude aux investissements et aux relations amoureuses, et les consommateurs doivent être conscients que ces escroqueries ne se limitent pas au domaine des cryptomonnaies.
Comment les fraudeurs trompent-ils les gens ?
Les fraudeurs utilisent diverses tactiques et stratagèmes pour inciter leurs victimes à accepter de fausses opportunités d'investissement. Comme mentionné, ces tactiques ne sont pas nouvelles et sont utilisées dans toute une gamme de fraudes et d’escroqueries financières depuis au moins plusieurs décennies.
Les escroqueries liées à la boucherie porcine empruntent plusieurs techniques à d’autres types de fraudes à l’investissement. Il est important que les consommateurs se familiarisent avec les types d’escroqueries courantes afin de pouvoir identifier les techniques utilisées.
Escroqueries par ingénierie sociale : grâce à la manipulation psychologique, les escrocs convainquent les victimes de fournir des informations confidentielles, d'accéder à leur compte ou de transférer des fonds directement. Les tactiques courantes incluent l'usurpation d'identité d'une entité réputée telle qu'une bourse ou un représentant du service client pour gagner la confiance de la victime.
Escroqueries amoureuses : les escrocs s'attaquent aux victimes à la recherche de relations amoureuses, généralement via des plateformes de rencontres en ligne ou des réseaux sociaux. Une fois la confiance créée, ils manipulent la victime pour qu’elle investisse dans de fausses crypto-monnaies ou partage les clés privées de son portefeuille numérique, pour finalement voler ses actifs.
Schémas de Ponzi : les escrocs attirent les investisseurs avec des promesses de rendements élevés, tout en utilisant secrètement les fonds obtenus auprès des nouveaux investisseurs pour verser des bénéfices aux investisseurs précédents. Lorsque les nouveaux investissements se tarissent, le système s’effondre et les investisseurs perdent leur argent.
Exit Scams : les fraudeurs lancent des projets ou des échanges apparemment légitimes, gagnent la confiance des utilisateurs, puis ferment brusquement la plateforme et disparaissent avec les fonds des utilisateurs.
Systèmes de pompage et de vidage : des groupes organisés gonflent artificiellement la valeur d'une cryptomonnaie par le biais d'achats coordonnés, de fausses nouvelles ou de campagnes promotionnelles, puis vendent tout au prix le plus élevé, laissant les investisseurs sans préparation avec un actif dont la valeur a soudainement chuté.
Pourquoi les escroqueries liées à la boucherie de porcs se sont-elles multipliées ?
Les escroqueries liées à l’abattage de porcs ont connu une augmentation inquiétante dans le domaine des crypto-monnaies, alimentée par l’intérêt croissant pour les investissements dans les actifs numériques. Cette hausse s’inscrit dans le cadre d’une augmentation générale des escroqueries à l’investissement dans tous les secteurs liés à la finance.
En 2022, les escroqueries à l'investissement étaient les stratagèmes les plus « coûteux » signalés à l'Internet Crime Complaint Center du FBI. Les pertes liées à la fraude aux investissements sont passées de 1,45 milliard de dollars en 2021 à 3,31 milliards de dollars en 2022, soit une augmentation stupéfiante de 127 %. Cette augmentation a attiré l'attention à la fois des investisseurs et des autorités de régulation.
Une part importante de ces escroqueries à l’investissement impliquait des crypto-monnaies. La fraude associée aux investissements en cryptomonnaies est passée de 907 millions de dollars en 2021 à 2,57 milliards de dollars en 2022, soit une augmentation de 183 %.
Les propres données et recherches internes de Binance ont constaté une augmentation d'environ 100 % du nombre d'escroqueries liées à la boucherie de porcs signalées entre 2022 et 2023. Ce chiffre augmentera presque certainement à mesure que davantage de cas seront signalés tout au long de l'année 2023.
Cette augmentation des escroqueries aux cryptomonnaies peut être liée à l’afflux d’investisseurs inexpérimentés entrant sur le marché, les fraudeurs profitant de l’occasion pour exploiter leur manque de connaissances sur une nouvelle classe d’actifs.
Cependant, il est important de garder à l’esprit que n’importe qui peut être victime de fraude, y compris les investisseurs les plus expérimentés et les utilisateurs avertis de crypto-monnaie.
Comment identifier les signes avant-coureurs et éviter les escroqueries liées à la boucherie porcine
En suivant quelques conseils simples, vous pouvez facilement réduire les risques d’être victime d’une telle arnaque. Vous serez également mieux à même de distinguer une opportunité d’investissement légitime de celle qui cherche probablement à reprendre vos actifs.
Méfiez-vous des transactions qui semblent trop belles pour être vraies : des rendements élevés assortis de risques faibles ou nuls sont souvent un signal d'alarme. Cependant, il peut être difficile de déterminer quand quelque chose est trop beau pour être vrai, alors vérifiez auprès de sources d'informations fiables.
Effectuer des recherches approfondies : recherchez l’opportunité d’investissement, l’entreprise, les personnes impliquées et le segment de marché spécifique. Consultez les avis en ligne, les forums et les réseaux sociaux pour en savoir plus sur les expériences et les commentaires des autres. Demandez-vous si vous comprenez vraiment la proposition, l'offre, l'investissement, etc. avec suffisamment de détails.
Vérifiez la crédibilité : assurez-vous que la plateforme d'investissement ou l'individu dispose des licences et des enregistrements appropriés et est autorisé à opérer dans sa juridiction. Vous ne devez investir que via les canaux officiels et non sur les plateformes de réseaux sociaux ou auprès de particuliers.
Ne vous précipitez pas pour prendre des décisions : les fraudeurs créent souvent un sentiment d'urgence pour vous pousser à prendre des décisions hâtives. Prenez votre temps pour comprendre l’investissement et évitez d’être poussé à prendre des engagements immédiats. Analysez si la personne avec laquelle vous communiquez vous met la pression d'une manière ou d'une autre pour que vous agissez rapidement ou si elle vous donne l'impression de rater une opportunité.
Méfiez-vous des stratagèmes secrets ou complexes : les fraudeurs peuvent présenter leurs investissements comme des opportunités exclusives ou utiliser un jargon complexe pour les faire paraître plus légitimes. Recherchez toujours la clarté et la transparence dans toute opportunité d’investissement.
Protégez vos informations personnelles : ne partagez jamais d'informations personnelles ou financières sensibles, telles que des mots de passe ou des clés privées, avec quiconque, même s'il prétend représenter une entité de confiance. Pensez à utiliser un gestionnaire de mots de passe et apprenez-en davantage sur la cyber-hygiène appropriée pour vous protéger et protéger ceux qui vous sont chers.
Méfiez-vous des offres non sollicitées : si vous recevez un e-mail, un message ou un appel non sollicité vous proposant une opportunité d'investissement, traitez-le avec prudence et méfiance, même s'il prétend avoir été recommandé par quelqu'un que vous connaissez. Soyez toujours prudent lorsque vous cliquez sur des liens ou téléchargez des fichiers accompagnant de telles communications.
Surveillez vos investissements : suivez vos investissements et maintenez une communication ouverte avec la plateforme d'investissement ou l'individu. Des changements fréquents et inexpliqués ou des difficultés à obtenir des informations peuvent être des signes avant-coureurs.
Comment Binance travaille avec les forces de l'ordre pour lutter contre les fraudeurs
Chez Binance, nous sommes fermement engagés à lutter contre les escroqueries et à assurer la sécurité de nos utilisateurs. Dans le cadre de cette mission, nous nous engageons à travailler en étroite collaboration avec les forces de l’ordre mondiales pour protéger l’écosystème blockchain. Notre collaboration avec ces entités contribue à renforcer les efforts visant à protéger le paysage des cryptomonnaies en évolution rapide, faisant de Binance une plateforme plus sûre pour les utilisateurs et leurs investissements.
Assurer la sécurité de nos utilisateurs et cultiver un environnement favorable va au-delà des efforts internes de Binance. Les forces de l’ordre du monde entier s’efforcent de protéger les utilisateurs de cryptomonnaies, et il est essentiel que nous les aidions de manière proactive en leur proposant une formation complète en matière d’enquête.
L'équipe Binance Investigations, composée d'experts en sécurité de premier plan et d'anciens responsables de l'application des lois, est le fer de lance de ce programme de formation. Chaque session d'une journée comprend des ateliers en personne sur les concepts fondamentaux de la blockchain, ainsi qu'une compréhension approfondie des aspects juridiques et réglementaires des crypto-monnaies.
En 2022, Binance a organisé et participé à plus de 70 ateliers sur la cybercriminalité. Ces ateliers ont été conçus pour former des enquêteurs et des combattants de la cybercriminalité du monde entier. En soutenant les efforts d’application de la loi, nous contribuons non seulement à protéger nos utilisateurs et l’écosystème dans son ensemble, mais nous rendons également de plus en plus difficile le succès des activités des acteurs malveillants. Cette collaboration continue fait partie intégrante de notre mission visant à cultiver une communauté blockchain plus sécurisée.
Soutien aux autorités : étude de cas (112 millions de dollars)
Binance travaille quotidiennement avec les forces de l'ordre et les autorités du monde entier pour identifier et combattre les acteurs illicites dans l'écosystème des cryptomonnaies. Récemment, nous avons soutenu le Federal Bureau of Investigation (FBI) et le ministère de la Justice des États-Unis (DOJ) dans une importante affaire de boucherie porcine dans laquelle plus de 112 millions de dollars de fonds ont été saisis.
En plus du travail proactif d'enquête et de surveillance effectué par nos équipes de conformité et de sécurité, Binance travaille également avec les autorités pour empêcher les criminels de profiter de leurs gains mal acquis. Notre équipe d’enquêtes a agi rapidement pour identifier et limiter le flux de fonds illicites via la plateforme. Cela a directement permis de récupérer les fonds perdus par plusieurs victimes. Les efforts de l'équipe complètent le travail effectué par les autorités fédérales.
Ce n’est qu’un des nombreux cas dans lesquels l’équipe Binance Investigations a aidé les forces de l’ordre à prendre des mesures contre les escroqueries liées à la boucherie de porcs et à aider les victimes à récupérer leurs fonds. Binance continue de travailler en étroite collaboration avec les autorités et les régulateurs pour sensibiliser aux escroqueries, notamment aux cas de boucherie de porcs. Cette campagne permet de sensibiliser les utilisateurs du monde entier et de prévenir de nouveaux délits. Sur le podcast Crossing the Chain de Binance, Erin West, procureure adjointe du comté de Santa Clara, en Californie, et procureure de la force d'enquête REACT, a commenté :
Nous constatons que Binance et d'autres plateformes sont très ouvertes à l'aide, très disposées à dire : « Nous ne voulons pas non plus d'argent sale sur notre plateforme. Nous ne voulons pas que de mauvais acteurs déplacent de l'argent sur notre plateforme et nous le ferons. aidez à empêcher cela.
Que faire si vous avez été victime d'une arnaque ?
Si un utilisateur de Binance est victime d'un crime, il doit suivre les étapes suivantes :
Signalez l'incident immédiatement : contactez le service client de Binance dès que possible pour signaler le problème. Des rapports opportuns pourraient aider à minimiser les pertes potentielles.
Gelez votre compte : demandez à Binance de geler temporairement votre compte pour empêcher toute activité non autorisée.
Modifier les informations de connexion : mettez à jour votre mot de passe, vos clés API et activez l'authentification à deux facteurs (si elle n'est pas déjà activée) pour protéger votre compte.
Signalez l'incident aux autorités locales : selon la gravité du crime, vous devrez peut-être contacter vos autorités locales et signaler l'incident. Ils peuvent disposer de divisions de cybercriminalité qui peuvent fournir une assistance supplémentaire.
Renseignez-vous sur les meilleures pratiques en matière de sécurité : il est essentiel d'apprendre à vous protéger de manière proactive contre les escroqueries et la cybercriminalité. Binance propose une multitude d'informations sur la page de sécurité pour aider les utilisateurs à rester informés des meilleures pratiques et à protéger leurs actifs.
N'oubliez pas : restez toujours vigilant et faites attention à la sécurité de votre compte. Veuillez corroborer toute information et source prétendant être liée à Binance avant d'agir.
La technologie blockchain est notre alliée pour lutter contre les escroqueries liées à la boucherie porcine
Les escroqueries liées à la boucherie porcine existaient bien avant l’arrivée des crypto-monnaies. Ces schémas anciens se sont déjà manifestés dans d’autres domaines d’investissement tels que le commerce des valeurs mobilières, de l’immobilier et des matières premières. Partout où il est possible de promettre des rendements élevés avec des risques minimes, une telle arnaque peut être réalisée.
La bonne nouvelle est que la blockchain facilite le suivi et la lutte contre ces escroqueries, puisque les transactions sur la blockchain sont publiques et traçables. La technologie est connue pour sa transparence et son incapacité à modifier les enregistrements, ce qui signifie que les transactions financières sont traçables et visibles publiquement. Ce registre public permet une identification et une surveillance plus simples des activités potentiellement suspectes.
En conséquence, la technologie blockchain nous offre un outil puissant pour collecter des preuves critiques et prendre des mesures contre les fraudeurs, ouvrant ainsi la voie à un environnement d’investissement plus sûr. Soyez prudent et effectuez toujours des recherches approfondies, mais soyez assuré que les caractéristiques uniques de la technologie blockchain jouent en votre faveur dans cette lutte contre les escroqueries.
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Avertissement sur les risques : les actifs numériques sont soumis à un risque de marché élevé et à une volatilité des prix élevée. La valeur de votre investissement pourrait augmenter ou diminuer et vous pourriez ne pas récupérer le montant investi. Vous êtes seul responsable de vos décisions d'investissement et Binance n'est pas responsable des pertes que vous pourriez subir. Les performances passées ne garantissent pas les performances futures. Vous ne devez investir que dans des produits que vous connaissez et dont vous comprenez parfaitement les risques. Vous devez évaluer soigneusement votre expérience en matière d'investissement, votre situation financière, vos objectifs de placement et votre tolérance au risque, et consulter un conseiller financier indépendant avant d'effectuer tout investissement. Ce matériel ne doit pas être considéré comme un conseil financier. Pour plus d’informations, veuillez consulter nos conditions d’utilisation et nos avertissements de risque.