Binance a récemment uni ses forces à celles de la police royale thaïlandaise pour lutter contre les crimes liés aux cryptomonnaies, en arrêtant les principaux suspects et en récupérant plus de 250 millions de dollars d'actifs.
Opération Ne faites confiance à personne
Selon un blog publié mardi, Binance Investigations, en partenariat avec le Cyber Crime Investigation Bureau (CCIB) de la police royale thaïlandaise et le Homeland Security Investigation (HSI) des États-Unis, a réussi à démanteler un réseau criminel orchestrant une importante escroquerie de « boucherie de porcs ». Ce stratagème frauduleux ciblait les investisseurs novices, les incitant à déposer des actifs sur des plateformes d'investissement trompeuses avec des promesses de rendements substantiels.
Selon le blog, grâce aux renseignements fournis par Binance et HSI, le CCIB a appréhendé cinq membres principaux du groupe criminel et saisi des biens d'une valeur d'environ 10 milliards de THB (environ 277 millions de dollars). Ces biens comprenaient des véhicules de luxe, des biens immobiliers et des articles haut de gamme. Plus de 3 200 victimes ont depuis demandé une indemnisation, ce qui souligne l'ampleur de l'opération et son impact sur des personnes innocentes.
Commentant cette évolution, le lieutenant-colonel de police Thanatus Kangruambutr du Bureau d'enquête sur la cybercriminalité de Thaïlande a salué la contribution significative de Binance au démantèlement, notant :
« Nous apprécions la contribution significative de Binance à la déstabilisation de ce groupe criminel. La montée des escroqueries liées aux cryptomonnaies ces dernières années a entraîné des pertes financières de plusieurs centaines de millions de dollars en Thaïlande. Pourtant, grâce à un échange rapide d’informations avec des partenaires clés, notamment l’équipe d’enquête de Binance, cette opération réussie a permis l’arrestation des criminels. »
La lutte de Binance contre la criminalité transnationale
La collaboration de Binance avec les forces de l’ordre thaïlandaises s’est étendue au-delà de l’arnaque de « l’abattage de porcs ». L’entreprise a joué un rôle central dans la découverte d’une arnaque crypto à grande échelle orchestrée par des entités criminelles transnationales, qui a abouti à l’arrestation de suspects dans 30 localités des provinces de Bangkok, Samut Prakan et Udon Thani.
En plus de fournir des renseignements essentiels, Binance a envoyé un enquêteur en Thaïlande pour aider à obtenir des mandats d'arrêt. Cette opération a permis à la police royale thaïlandaise de saisir des biens illicites, dont 16 résidences de luxe, 12 véhicules haut de gamme et 16 millions de THB (environ 440 000 dollars) en espèces.
Cela dit, la collaboration de Binance avec les forces de l’ordre s’inscrit dans le cadre de ses efforts continus pour lutter contre la cybercriminalité, améliorer la sécurité de l’écosystème Web3 et garantir la conformité réglementaire mondiale. Au cours des dernières années, Binance a répondu à plus de 103 000 demandes des forces de l’ordre, avec un temps de réponse moyen de seulement trois jours.
Comme on s'en souvient, plus tôt cette année, Binance a aidé le ministère américain de la Justice (DOJ) à saisir plus de 112 millions de dollars liés à des escroqueries en matière d'investissement en crypto-monnaies ciblant les États de l'Arizona, de la Californie et de l'Idaho.