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Neuf mois et 20 jours après l'arrestation du fondateur de FTX, Sam Bankman Fried, alors qu'il séjournait aux Bahamas, le procès de SBF devrait enfin commencer à partir du 3 octobre (mardi) devant le tribunal du district sud de New York.
L'affaire en bref
La procédure de faillite de FTX, les poursuites civiles intentées par les autorités financières américaines et les documents judiciaires dans l’affaire pénale contre Bankman-Fried ont tous mis en lumière les circonstances et les actions qui ont conduit à la disparition de millions de dollars d’argent liquide de clients.
Le DOJ affirme que FTX n'a pas été en mesure de payer les retraits parce que Bankman-Fried avait mal géré et détourné de l'argent qui avait été utilisé pour financer des activités commerciales risquées, accorder des prêts à lui-même et à d'autres, réaliser des investissements, acquérir des entreprises, acheter des biens immobiliers, mener des campagnes de marketing, faire des dons politiques et rembourser nos dettes.
Bankman-Fried fait face à un total de 13 chefs d'accusation criminels de la part du ministère américain de la Justice, dont 7 seront traités lors de l'audience préliminaire. La deuxième audience devrait avoir lieu en mars 2024.
Bankman-Fried a plaidé non coupable des sept allégations en janvier. Il a été arrêté en août après que l'accusation ait affirmé qu'il avait interféré avec les témoins, alors qu'il avait passé la majeure partie de sa période provisoire en résidence surveillée. L’ancien prodige de la cryptographie pourrait être condamné à des décennies de prison s’il était reconnu coupable à l’issue du procès, qui devrait durer environ un mois.
Personnes accusées dans l'affaire
Sam Bankman-Fried
Caroline Ellison : Le PDG d'Alameda Research et partenaire romantique de Bankman-Fried a plaidé coupable à sept accusations criminelles.
Gary Wang : co-fondateur de FTX et Alameda Research, a plaidé coupable à quatre accusations criminelles.
Nishad Singh, ancien ingénieur Meta, a plaidé coupable à six accusations criminelles à la suite de sa chasse aux têtes menée par Bankman-Fried.
Changpeng Zhao : Le PDG de Binance, Zhao, est confronté à des problèmes juridiques et à des accusations réglementaires, tandis que Bankman-Fried attribue l'effondrement de FTX à ses tweets.
Barbara Fried et Joseph Bankman : Les professeurs de la faculté de droit de Stanford et les parents de Bankman-Fried font face à une poursuite pour des millions de dollars qui auraient été offerts via une fraude FTX, ce qu'ils nient.
Frais impliqués –
complot visant à frauder les clients de FTX via une fraude électronique
Fraude électronique contre les clients FTX
complot visant à frauder les prêteurs d’Alameda Research via une fraude électronique
Fraude électronique contre les prêteurs d’Alameda Research
Les clients FTX sont la cible d'un stratagème frauduleux impliquant l'acquisition et la vente de produits dérivés.
complot visant à frauder les investisseurs FTX de leur argent
collaborer pour blanchir de l'argent