Les procureurs fédéraux ont dévoilé des détails sur le groupe de témoins qui doivent témoigner dans le procès pénal très attendu contre Sam Bankman-Fried, le fondateur en difficulté de la plateforme de trading crypto FTX, aujourd'hui en faillite. Alors que le procès commence demain, les documents judiciaires indiquent que les procureurs présenteront une foule de clients et d'investisseurs de FTX. Ces personnes apporteront des éclaircissements sur la manière dont ils pensaient que la plateforme gérerait leurs actifs numériques, par opposition à la manière dont ces actifs ont finalement été déployés.

L'accusation cherche à établir l'écart entre les promesses de Bankman-Fried et les actions ultérieures de FTX. Fait significatif, cette révélation intervient alors que Bankman-Fried fait face à une série d'accusations, notamment de blanchiment d'argent, de fraude électronique et de dons politiques illégaux. Une condamnation pourrait l'envoyer en prison pendant des décennies. Cependant, l'équipe juridique de Bankman-Fried a contesté la tactique de l'accusation. Elle estime que la liste de questions proposées aux jurés potentiels est « préjudiciable » à leur client.

Des témoins internationaux viennent étayer le dossier contre le fondateur de FTX

Par ailleurs, les procureurs comptent solliciter la clientèle internationale de FTX pour recueillir des témoignages. Notamment, un citoyen ukrainien, désigné comme « Client FTX 1 », figure sur la liste. Cet individu aurait perdu une somme considérable de ses économies après les avoir confiées à FTX. L'accusation sollicite l'autorisation du tribunal pour autoriser ce témoignage à distance, en raison du conflit en Ukraine, qui interdit aux hommes de plus de 18 ans de quitter le pays. De plus, les témoignages de certains témoins ayant plaidé coupables seront utilisés pour démontrer comment Bankman-Fried a « accepté de perpétrer le stratagème » qui a conduit à la chute de FTX.

Dans un autre dossier, mais connexe, le juge chargé de l'affaire a statué que Bankman-Fried ne pouvait imputer la faillite de FTX à ses avocats lors de ses plaidoiries liminaires. Cette décision fait suite à l'annonce par sa défense de son intention de faire valoir que les avocats internes de FTX et ceux du cabinet Fenwick & West étaient impliqués dans diverses décisions de l'entreprise. Le juge a indiqué que cette défense pourrait semer la confusion chez le jury ou lui porter préjudice. Néanmoins, la défense peut soulever ce point ultérieurement, mais doit en informer le juge et le ministère de la Justice au préalable, hors la présence du jury.

Tout au long de cette saga, il est devenu évident que le procès à venir contre Bankman-Fried s'annonce comme une affaire historique dans le secteur des cryptomonnaies. Avec un large éventail de témoins et des manœuvres juridiques controversées déjà en cours, ce procès représente un tournant pour ce secteur souvent controversé. En effet, à l'approche de la date du procès, le 3 octobre, tous les regards seront tournés vers le tribunal pour suivre l'évolution de cette bataille juridique complexe.