Pablo Rodriguez – le co-fondateur du système pyramidal de crypto-monnaie AirBit Club – a été condamné à 12 ans de prison après avoir plaidé coupable de complot de fraude électronique devant un tribunal de district américain en mars.

Rodriguez et ses co-conspirateurs ont été accusés d'avoir orchestré une arnaque mondiale, attirant les investisseurs avec de fausses promesses de richesses en cryptomonnaies tout en détournant leurs investissements à des fins personnelles et en offrant des excuses face aux demandes de retrait.

Le juge George B. Daniels du tribunal de district a ordonné trois ans supplémentaires de libération surveillée pour Rodriguez, qui entrera en vigueur après sa peine de 12 ans de prison.

Arnaque AirBit

Selon le communiqué de presse officiel, Rodriguez et Dos Santos ont fondé AirBit Club en 2015 et ont orchestré une opération frauduleuse qui a détourné plus de 100 millions de dollars.

Le duo a incité ses victimes à investir dans AirBit Club en leur promettant des bénéfices garantis en échange d'investissements en espèces dans des « adhésions » au club. AirBit Club a été commercialisé comme un club de marketing à plusieurs niveaux de crypto-monnaie, avec des promesses de rendements provenant de l'extraction et du trading de crypto-monnaie, ainsi que des rendements passifs quotidiens pour les membres.

Pour promouvoir le projet, Rodriguez, Dos Santos, Hughes, Millan et Chairez ont voyagé dans le monde entier, organisant des expositions extravagantes et des présentations locales dans divers pays pour persuader les victimes d'acheter des abonnements au AirBit Club, notamment dans le district sud de New York.

Les victimes ont eu accès à un portail en ligne montrant des profits supposés s'accumuler, mais ces allégations étaient de nature frauduleuse car il a été découvert plus tard qu'aucune activité réelle de crypto-monnaie n'avait eu lieu pour le compte des victimes. Au lieu de cela, les auteurs se sont « enrichis », dépensant les fonds des utilisateurs pour des articles de luxe tout en recrutant davantage de victimes grâce à des expositions somptueuses.

Dans les cas où les victimes ont tenté de retirer des fonds du portail en ligne AirBit Club et se sont plaintes auprès des promoteurs, elles ont été confrontées à des excuses, des retards et des frais cachés, s'élevant souvent à plus de 50 % du retrait demandé. Certains d'entre eux ont également vu leurs comptes fermés et leurs principaux investissements auraient été perdus en raison d'une fausse déclaration liée à la pandémie de COVID-19.

Dans une déclaration, le procureur américain Damian Williams a déclaré :

« Rodriguez a cofondé et dirigé un système pyramidal international de plusieurs millions de dollars qui s'attaquait à des investisseurs, pour la plupart peu avertis, en leur promettant faussement que leur argent était investi dans le trading et le minage de cryptomonnaies. »

Bataille passée avec la loi

Les autorités ont également accusé Rodriguez, Dos Santos, Hughes, Chairez et Millan d'avoir tenté de dissimuler le système AirBit Club et leur contrôle sur ses revenus. Pour ce faire, ils ont demandé aux victimes d'acheter des abonnements en espèces et ont utilisé des courtiers en cryptomonnaies tiers.

Ils ont également blanchi l’argent via divers comptes bancaires, notamment un compte fiduciaire d’avocat géré par Hughes, qui était censé contenir les fonds des clients mais qui a été utilisé pour dissimuler les produits illégaux du stratagème. Hughes a dirigé les fonds des victimes vers les dépenses personnelles des coupables et a financé des événements pour promouvoir le programme AirBit Club.

Avant AirBit Club, Rodriguez et Dos Santos avaient été poursuivis par la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis pour une autre opération pyramidale appelée « Vizinova » et avaient dû payer 1,7 million de dollars d’amende. Hughes, un avocat californien, les a représentés dans cette affaire et les a ensuite aidés dans l’affaire AirBit Club en supprimant d’Internet les informations négatives les concernant.

Le cofondateur d'AirBit Club condamné à 12 ans de prison pour un système de pyramide cryptographique est apparu en premier sur CryptoPotato.