Rashawn Russell admet des actes répréhensibles après avoir faussement promis aux investisseurs des « bénéfices assurés » pour leurs investissements en cryptographie.
Rashawn Russell, un ancien professionnel de la banque d'investissement à la Deutsche Bank, se prépare à plaider coupable pour fraude à la crypto-monnaie, selon de nouveaux documents judiciaires.
Russell avait initialement plaidé non coupable en avril après que les procureurs fédéraux l'avaient accusé d'avoir induit les investisseurs en erreur avec des promesses de « bénéfices assurés ». Cependant, après de multiples retards pour permettre des discussions sur le plaidoyer entre l’avocat de Russell et les autorités fédérales, l’affaire a été confiée à un juge d’instance spécifiquement pour une « audience de plaidoyer de culpabilité », comme indiqué dans des archives judiciaires récentes.
La lutte acharnée entre juridictions se poursuit. @CFTC affirme dans son dossier contre Rashawn Russell pour un « système d'échange d'actifs numériques » frauduleux que BTC, ETH et USDC sont des matières premières pic.twitter.com/bOBFVaWQMt
– Alexander Grieve (@AlexanderGrieve) 12 avril 2023
Le premier dossier déposé contre Russell en avril 2023
Une source anonyme proche du dossier a confirmé aujourd’hui la décision de Russell à Bloomberg.
La fraude cryptographique de Rashawn Russell
Les procureurs affirment que Russell avait induit ses clients en erreur sur l'utilité de leurs fonds. Il a promis aux investisseurs qu’il investirait leur capital dans la cryptographie, assurant des rendements lucratifs supérieurs à 100 %. Mais au final, il a créé une documentation frauduleuse pour présenter une illusion de liquidité importante.
Selon les autorités fédérales, une grande partie des fonds que Russell a acquis auprès des investisseurs aurait été dépensée pour des dépenses personnelles, notamment des jeux de hasard, ainsi que pour servir des investisseurs antérieurs.
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Notamment, Deutsche Bank n’a été impliquée dans aucune faute liée à cette affaire. L'institution financière a confirmé sa pleine coopération avec les forces de l'ordre lors de l'enquête.
En plus de faire face à des accusations fédérales, Russell est également confronté à des contestations juridiques de la part de la Commodity Futures Trading Commission (CFTC). La CFTC l'a accusé d'avoir fraudé des investisseurs via un fonds d'actifs numériques nommé « R3 Crypto Fund », alléguant le détournement d'environ 1 million de dollars entre novembre 2020 et juillet 2022.
Controverses préalables au procès
Des controverses ont entaché la période de liberté provisoire de Russell. En juin, les autorités l'ont accusé de violation des conditions de sa caution en fréquentant des lieux de jeu et en obtenant illégalement des cartes de crédit sous des pseudonymes. À la suite de ces allégations, un magistrat fédéral a ordonné l'utilisation d'un dispositif de surveillance électronique sur Russell et a demandé aux fonctionnaires de surveiller ses activités en ligne.
Au fur et à mesure que l’affaire évolue, elle promet de devenir un point central du débat national en cours sur la réglementation et le contrôle des crypto-monnaies et des actifs numériques.
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