Ces dernières semaines, le buzz au sein de la sphère crypto s’est concentré sur les principaux détenteurs de Bitcoin et d’Ethereum. Certaines adresses regorgent de spéculations, tandis que d’autres ont gagné des labels distincts. Il est intéressant de noter qu’une poignée d’entre elles auraient été démasquées, ce qui aurait conduit à l’étiquetage de bon nombre des dix principales adresses BTC. Ce qui suit est un aperçu plus approfondi des dix principaux portefeuilles Bitcoin présentés dans la « liste riche de Bitcoin » d’adresses.
Des échanges au gouvernement américain – Mettre en lumière les plus grands portefeuilles Bitcoin en 2023
Récemment, les discussions dans le monde de la cryptographie se sont concentrées sur l'identité du troisième plus grand portefeuille Bitcoin (BTC). Ergo, chercheur chez OXT, et Arkham Intelligence, société d'analyse de données cryptographiques, pensent qu'elle est probablement affiliée à Robinhood – un sentiment répercuté sur le tableau de bord d'Arkham. Cependant, alors que la curiosité grandissait pour ce portefeuille, des rumeurs sauvages et sans fondement ont émergé autour du cinquième plus grand portefeuille BTC, le liant à feu Yevgeny Prigozhin. Contrairement à cette invention ou « légende », ce portefeuille particulier est supervisé par les responsables de l’application des lois du gouvernement américain. L’enquête suivante offre un aperçu de notre compréhension des dix principaux portefeuilles Bitcoin en septembre 2023.
Au sommet de la célèbre « Bitcoin Rich List », mettant en lumière les 100 meilleurs portefeuilles en termes de nombre de BTC, Binance détient la couronne avec le portefeuille principal. Au 1er septembre 2023, le portefeuille intitulé « 34xp4 », supervisé par Binance, comptait un nombre impressionnant de 248 597 BTC, évalué à 6,4 milliards de dollars sur la base des taux de change actuels du BTC. Créé le 18 octobre 2018, sa transaction la plus récente a eu lieu le 7 janvier 2023. Compte tenu de sa nature de portefeuille froid, contrairement à un portefeuille chaud d'échange fréquemment utilisé, il connaît une activité limitée.
Le premier jour de septembre 2023, le deuxième plus grand portefeuille BTC détenait 178 010 BTC d'une valeur de 4,58 milliards de dollars. Le portefeuille, connu sous le nom de « bc1qg », est détenu et exploité par l'échange cryptographique Bitfinex. Il a été créé le 2 février 2020 et sa transaction BTC la plus récente a eu lieu le 30 mars 2023. Le troisième plus grand portefeuille a été récemment identifié comme le portefeuille froid de Robinhood. Actuellement, le portefeuille spécifique « bc1ql » contient 118 300 BTC d'une valeur d'un peu plus de 3 milliards de dollars. Le quatrième plus grand portefeuille BTC est également contrôlé par Binance, et l'adresse « 39884 » contient 115 177 BTC d'une valeur de 2,9 milliards de dollars.
Le cinquième portefeuille appartient et est exploité par le gouvernement américain, comme indiqué dans le tableau de bord Arkham. Ce portefeuille, étiqueté « bc1qa », est associé à des histoires fabriquées sur le défunt oligarque russe Eugène Prigojine. Les fonds proviennent du piratage Bitfinex de 2016 et ont été regroupés dans l'adresse lorsque les forces de l'ordre américaines ont saisi la cachette. La réserve de 94 643 BTC du gouvernement américain est évaluée à 2,4 milliards de dollars. La sixième plus grande adresse Bitcoin, « 37XuV », n’est pas étiquetée sur le tableau de bord d’Arkham ; cependant, une annotation de 2020 est disponible sur l'explorateur blockchain oxt.me.
Le 19 janvier 2020, un utilisateur nommé « Wolf755 » a affirmé que le sixième plus grand portefeuille Bitcoin appartenait à Huobi. Le portefeuille a été créé le 4 juillet 2021 et aucun autre fonds n'a été envoyé depuis. Ce portefeuille particulier contient 94 505 BTC d'une valeur de 2,4 milliards de dollars au 1er septembre 2023. La septième plus grande adresse BTC, « 1Feex », est célèbre et étiquetée comme le « Mt Gox Hacker » sur Arkham. Au 1er septembre, le huitième plus grand portefeuille BTC est « bc1qa », contrôlé et détenu par le gouvernement américain. Les fonds de ce portefeuille proviennent du piratage de Silk Road et les forces de l'ordre ont l'intention de vendre les pièces cette année. L'adresse « bc1qa » contient environ 69 370 BTC d'une valeur de 1,78 milliard de dollars.
Le neuvième plus grand portefeuille BTC, connu sous le nom de « 3LYJf », appartient également à #Binance . Les 68 200 BTC d'une valeur de 1,75 milliard de dollars soutiennent le bitcoin synthétique émis sur la Binance Smart Chain, connue sous le nom de BTCB. À Arkham, elle est étiquetée « Réserve BTCB », créée le 18 novembre 2022, sa dernière transaction ayant également eu lieu le même jour. Enfin, la dixième plus grande adresse BTC, « bc1qd », semble inconnue et détient 59 300 BTC d'une valeur de 1,5 milliard de dollars. Sur oxt.me, le chercheur onchain Ergo indique si le portefeuille est un stockage frigorifique BFX. Cela signifie que deux des dix plus grands portefeuilles BTC sont non identifiés ou non signalés.
Dans le domaine des portefeuilles d'élite de Bitcoin, Binance se démarque, détenant 41,34 % (431 974 BTC d'une valeur d'environ 11,1 milliards de dollars) du BTC des 10 principales adresses. Les plateformes de trading, dont Bitfinex, Robinhood et éventuellement Huobi, en détiennent collectivement 37,4 % (390 815 BTC évalués à environ 10 milliards de dollars). Le gouvernement américain en supervise 15,6 % (163 013 BTC, estimés à 4,2 milliards de dollars), résultant de ses activités d’application de la loi. Curieusement, 5,67 % (59 300 BTC d'une valeur d'environ 1,5 milliard de dollars) restent non identifiés. Cette distribution dresse un tableau frappant des échanges centralisés et des organismes gouvernementaux en tant qu’acteurs dominants dans le paysage du stockage de Bitcoin.