Principaux points à retenir

  • Binance, en collaboration avec le département de surveillance financière de la Banque nationale du Tadjikistan et TRM Labs, a joué un rôle actif dans un effort qui a conduit à l'arrestation de plusieurs membres clés du groupe terroriste État islamique – province du Khorasan (ISKP).

  • Les solides antécédents de Binance dans la lutte contre les menaces de sécurité et les crimes majeurs démontrent son engagement à favoriser une collaboration étroite avec les agences mondiales d'application de la loi et les régulateurs pour protéger l'écosystème cryptographique et lutter contre la criminalité financière.

Chez Binance, nous sommes fiers de jouer un rôle actif dans les efforts mondiaux de lutte contre le terrorisme et de sécurité. Récemment, nos équipes d’enquêtes et de conformité aux sanctions ont contribué à l’arrestation réussie de plusieurs individus liés à l’État islamique de la province du Khorasan (ISKP), une filiale régionale du groupe militant État islamique, y compris le membre éminent du groupe Shamil Hukumatov. Ces membres de l’ISKP ont été activement impliqués dans la planification d’attaques imminentes, et leurs arrestations sont considérées comme une énorme victoire pour les efforts de lutte contre le terrorisme, tant au niveau régional que mondial.

Binance travaille main dans la main avec le département de surveillance financière de la Banque nationale du Tadjikistan et la société de renseignement blockchain TRM Labs depuis décembre 2022 pour contrer la menace multirégionale posée par l'ISKP. Les forces de l'ordre de la République du Tadjikistan, notamment le Comité d'État pour la sécurité nationale, ont également été impliquées dans cette affaire complexe.

Les équipes de Binance ont joué un rôle essentiel dans l'identification, la localisation et le partage de renseignements qui ont finalement conduit à l'arrestation de membres clés du groupe terroriste. Nous avons également reçu l’assistance dédiée de TRM Labs, qui a contribué à une grande partie du travail de renseignement, de traçage, d’analyse et d’enquête. Cette affaire n’est qu’une partie de la collaboration continue de Binance avec TRM Labs pour identifier les réseaux mondiaux de financement du terrorisme qui s’étendent de la Syrie à l’Asie centrale et au-delà.

L'équipe d'enquête sur les sanctions de Binance a reçu la reconnaissance de la Banque nationale du Tadjikistan pour sa collaboration et son assistance stratégique.

Un porte-parole du Département de surveillance financière a déclaré : « La Banque nationale du Tadjikistan est déterminée à contribuer à renforcer la sécurité nationale et mondiale sur tous les fronts, y compris la lutte contre le terrorisme. Au cours des derniers mois, nos efforts de lutte contre le terrorisme ont été facilités par le partage proactif de renseignements et le soutien aux enquêtes fourni par les experts en enquête de l'équipe Binance. Cela a conduit à l’arrestation de membres clés de l’ISKP que nous ciblons depuis un certain temps déjà. Nous sommes impatients de poursuivre notre étroite collaboration avec les acteurs du secteur de la cryptographie, y compris Binance, pour lutter contre les activités criminelles et construire un espace de cybersécurité plus sûr dans la région.

L'équipe d'enquête sur les sanctions de Binance est fière d'avoir pu soutenir les efforts antiterroristes du Tadjikistan, et nous sommes réconfortés de savoir que le travail acharné des équipes a abouti à l'arrestation réussie de plusieurs membres clés d'un groupe terroriste. Cette victoire s’ajoute au solide historique de Binance en matière d’assistance proactive aux organismes chargés de l’application de la loi, aux unités de renseignement financier et aux acteurs du secteur pour contrecarrer les mauvais acteurs.

Construire une sécurité collaborative

Nous pensons qu’une sécurité efficace est collaborative. Binance continuera à travailler main dans la main avec les forces de l'ordre, les unités de renseignement financier et ses pairs du secteur pour rendre l'écosystème mondial de la blockchain plus sûr et plus sécurisé.

Nous reconnaissons que nous avons une immense responsabilité en tant que leader du secteur pour protéger l’écosystème mondial de la cryptographie et ses utilisateurs contre les mauvais acteurs. Nous avons constitué et maintenu le groupe de travail d’enquête le plus robuste du secteur dans le cadre de nos efforts visant à garantir la sécurité de l’espace pour tous. Ceci, associé à notre engagement inébranlable à favoriser une collaboration étroite avec les organismes d’application de la loi et les régulateurs du monde entier, nous a permis de rester à l’avant-garde de la lutte contre la cybercriminalité financière à l’échelle mondiale.

Binance a joué un rôle déterminant dans la lutte contre un certain nombre de menaces de sécurité importantes et de crimes majeurs, notamment le financement du terrorisme, la distribution de matériel pédopornographique, le piratage d'États-nations, le vol de propriété intellectuelle, la contrebande de stupéfiants et les escroqueries à l'investissement. L'année dernière, l'équipe d'enquête de Binance a répondu à plus de 47 000 demandes des forces de l'ordre avec un délai de réponse moyen de trois jours, ce qui est plus rapide que n'importe quelle institution financière traditionnelle.

Lectures complémentaires

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